Es la filtración más grande de la historia. Pero, ¿cuáles son los pormenores del asunto? Regeneración explica en 6 puntos el escándalo de los Panamá Papers.
Regeneración, 4 de abril de 2016.- La reciente filtración de los archivos de Mossack Fonseca expuso a quiénes y cómo han escondido sus riquezas en paraísos fiscales. Es la filtración más grande de la historia: 46 veces más grande que la de Wikileaks. Pero, ¿cuáles son los pormenores del asunto? Regeneración explica en 6 puntos sencillos el escándalo de los #PanamaPapers.
1. ¿Qué son Los papeles de Panamá?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Wikileaks filtraron este domingo los documentos conocidos como Los Papeles de Panamá, del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca en los que se vincula a empresarios, políticos y funcionarios públicos de alto nivel, artistas, futbolistas y celebridades, entre otros, con millonarias fortunas en paraísos fiscales.
2. ¿Qué es Mossack Fonseca?
Es un despacho de abogados fundado hace 39 años en Panamá. Es considerado uno de los cinco más grandes mayoristas del mundo de empresas offshore. Su plantilla contempla más de medio millar de empleados y colaboradores, y tiene 40 oficinas en todo el mundo.
Uno de sus socios es Ramón Fonseca, ministro consejero de la presidencia panameña. La compañía fue acusada de participar en la trama de corrupción en la empresa brasileña Petrobras.
3. ¿Qué son las empresas offshore?
Las empresas offshore son compañías o sociedades que se constituyen fuera del país de residencia. Generalmente buscan instalarse en lugares donde las tasas de tributación son ventajosas en relación con los países de origen, las empresas offshore caen en los llamados “paraísos fiscales”; naciones que dan facilidades fiscales a los inversores extranjeros.
4. ¿Quiénes están involucrados en Los papeles de Panamá?
Los documentos de la investigación involucraron a los mandatarios de Argentina, Mauricio Macri; de Ucrania, Petro Poroshenko; así como al primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.
De los mexicanos en la lista están: el empresarios Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista predilecto de Enrique Peña Nieto, dueño de Grupo Higa, quien fue el proveedor de la famosa Casa Blanca de Peña Nieto en las Lomas de Chapultepec.
Ramiro García Cantú, contratista de Pemex; El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca Ricardo Benjamín Salinas Pliego y directivos de Televisa; Omar Yunes, hijo menor del político panista Miguel Ángel Yunes, candidato a gubernatura de Veracruz, entre otros mexicanos.
Asimismo aparecieron familiares de altos mandatarios como la infanta Pilar de Borbón, hermana del anterior rey, Juan Carlos de España, o el padre del primer ministro británico David Cameron, Ian Cameron.
También hay casos que vinculan a personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin.
5. ¿Quiénes participaron en la investigación?
De acuerdo con la numeralia del ICIJ, en total se revisaron 11.5 millones de documentos filtrados, que arrojaron un total de 140 políticos procedentes de 50 naciones distintas, uno de los casos involucra a México. En la investigación participaron más de 370 periodistas.
6. ¿Cuáles son las reacciones sobre Los papeles de Panamá?
Países de todo el mundo han iniciado investigaciones sobre los involucrados en la evasión fiscal de la que dan cuenta los documentos.
El día de hoy se realizó una masiva movilización en Islandia para exigir la renuncia de su primer ministro involucrado en las revelaciones de Panamá Papers.
Mientras en México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que revisará la evidencia de la información “con el fin de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de la ley”.
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