Banco Azteca entregó sobornos a un congresista de Estados Unidos a través de empresas fantasma y pago por el servicio de consultoría.
RegeneraciónMx, 6 de mayo de 2024. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, de sobornar a un congresista.
De acuerdo con la información, el Departamento de Justicia señala al congresista, Henry Cuellar, de recibir sobornos por parte de Banco Azteca, a cambio de defender sus intereses; pues se le acusa de oponerse a la regulación en materia de lavado de dinero.
Bloomberg señala que los fiscales acusan al congresista de actuar a favor del banco mexicano para flexibilizar las reglas relacionadas con los envíos de dólares a bancos de Estados Unidos.
Asimismo, se señala que el congresista recibió 236,390 dólares por parte de la institución financiera de Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano, el pago a Henry Cuellar se realizó a través de empresas fantasmas y presuntos honorarios de consultoría; los cuales también recibió la pareja del congresista.
Además, se señala que Cuellar sostuvo comunicación con un alto ejecutivo de Banco Azteca desde finales del 2014; así como con el expresidente de la Asociación de Bancos de México.
Sin embargo, no se dio mayor información sobre los personajes citados, pero la descripción podría aplicar a Luis Niño de Rivera, quien se jubiló a inicios del 2024.
Asimismo, se señaló que existen correos y mensajes de texto entre Henry Cuellar y el exejecutivo, donde se informaban los progresos del congresista para influir en el tema de lavado de dinero.
Banco Azteca niega las acusaciones en su contra
Ante los señalamientos, el congresista respondió a través de un comunicado donde señaló que tanto él como su esposa son “inocentes de estas acusaciones”.
Banco Azteca se refirió al tema a través de su cuenta de “X”, donde indicó que “nuestras operaciones se rigen por los más altos estándares de cumplimiento internacional”.
“Banco Azteca es, y ha sido desde su origen, líder en su compromiso con la seguridad y el derecho, innovando e incorporando a nuestro servicio controles, procesos y la tecnología más avanzada a nuestros servicios (…) Siempre operamos con ética y honestidad y un profundo compromiso con nuestros clientes y con nuestro país.”
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