UIF congeló operaciones bancarias con recursos de procedencia ilicita en Puebla

La UIF ha bloqueado miles de cuentas bancarias de dinero de procedencia ilicita.  Regeneración, 28 de enero del 2010.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló durante los últimos 21 meses más de 25 mil cuentas bancarias en Puebla. Esto debido a que se hicieron depósitos por más de 12 mil millones de procedencia ilicita o … Sigue leyendo UIF congeló operaciones bancarias con recursos de procedencia ilicita en Puebla