1. La UIF ha bloqueado miles de cuentas bancarias de dinero de procedencia ilicita. 

Regeneración, 28 de enero del 2010.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló durante los últimos 21 meses más de 25 mil cuentas bancarias en Puebla.

Esto debido a que se hicieron depósitos por más de 12 mil millones de procedencia ilicita o para financiamiento al terrorismo.

El número de cuentas bloqueadas ha tenido un incremento de 1,500% y un monto de dinero confiscado en dólares superior a 10 mil por ciento comparado con el sexenio anterior.

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Por lo que se pasó de 800 operaciones bancarias bloqueadas en 2018 a 12 mil 080 en 2019.

Mientras que en los primeros meses del 2020 fue de 13 mil 188.

Mientras que del 1 de enero del 2019 al 23 de septiembre del 2020, la UIF bloqueó en Puebla cuentas por un total de 5,372 millones de pesos.

Además, 333.7 millones de dólares y 6,475 euros de personas físicas y morales que no pudieron justificar elevados ingresos.

Se estima que el dinero ilegal que circula en el estado, podría alcanzar un 25% del total.

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