Por enriquecimiento y lavado, UIF denuncia a Edgar Elías Azar

La UIF interpuso la denuncia debido a que el ex ex presidente del TSJ de la CDMX contaba con ingresos anuales de 78 millones de pesos

Regeneración, 7 de enero de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera levantó una denuncia en contra del ex presidente de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La La dependencia de la Secretaría de Hacienda interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que el ex funcionario contaba con ingresos anuales de 78 millones de pesos.

Cantidad proveniente de inmuebles principalmente, de los cuales no queda clara su procedencia, refiere Milenio.


México entre los países con mejor combate a la corrupción: UIF
Santiago Nieto adjudicó este ascenso en el Barómeto Internacional al combate a la corrupción relacionada entre otros casos, con el expediente Odebrecht

Regeneración, 27 de diciembre del 2019. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que de acuerdo al Barómetro Internacional, México es uno de los tres países “que de mejor forma está combatiendo la corrupción”.

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Según Transparencia Internacional, México ocupaba el lugar 118 entre 136 países más corruptos.

Adjudicó este ascenso al combate a la corrupción relacionada entre otros casos, con el expediente Odebrecht, mismo que en otros países ha enviado a la cárcel a funcionarios de alto nivel.

Así pues, en el 2019 México posicionó entre los tres primeros lugares de acuerdo al barómetro global, explicó.

La UIF asegura que ampliará las investigaciones para encontrar a los dueños de los inmuebles y saber la forma en la que fueron adquiridos.

EJES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto explicó que se trabaja en cinco ejes:

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1.- el tráfico ilegal de hidrocarburos;

2.- el combate a las empresas factureras;

3.- el outsourcing ilegal,

4.- el combate a la corrupción en el Poder Judicial, particularmente en las agencias del Ministerio Público;

5.- y el seguimiento a los flujos de capital de los grupos delictivos de cuello blanco y de delincuencia organizada.

CERO TOLERANCIA, DENUNCIAS Y HUACHICOLEO

El funcionario federal expuso que durante 2019 se generaron 160 denuncias relacionadas con los ejes temáticos citados.

Indicó que se redujo el «huachicoleo» en el primer año de gobierno, “en el caso del combate al robo de hidrocarburos donde había pérdidas importantes de 80 mil barriles diarios se disminuyó a cuatro mil barriles diarios”, aseguró.

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Además, añadió, la UIF a su cargo tiene como objetivo principal cero tolerancia a la corrupción e impunidad.

“Impulsar en la vida pública de México limpiar la casa, barrer las escaleras de arriba hacia abajo».

«La política de la UIF es generar casos que lleven a las personas ante tribunales».

«La parte más importante es que los casos lleguen a los tribunales y sepan que el estado de derecho nos lo estamos tomando muy en serio”, dijo.