Salinas Pliego pidió amparo para bloquear las investigaciones sobre operaciones bancarias entre 2012 y 2021. Juez le concede suspensión provisional
Regeneración, 18 de diciembre de 2021. El empresario Ricardo Salinas Pliego pidió y obtuvo un amparo para detener las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los 10 últimos años de su actividad bancaria.
En este sentido Reforma publicó que se trata de las investigaciones crediticias, iniciada el 30 de noviembre, dicha acción incluye a otros personajes de la política, empresarios y políticos.
Amparo
Además se señala que Gabriel Regis, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, admitió ayer a trámite el amparo de Salinas Pliego.
Incluso que dicho juez concedió una suspensión provisional contra los actos reclamados, “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”, tal como lo indica la técnica jurídica.
Por otra parte el portal señala que el juez no publicó otros detalles sobre los efectos de esta suspensión.
Asimismo, dice que, que la Unidad de Inteligencia Financiera puede impugnar ante un tribunal colegiado.
Entre otras cuestiones se aclara que será el 23 de diciembre cuando el juez determine su le concede a Salinas Pliego una suspensión definitiva.
Investiga
Y es que Salinas Pliego fue incluido en un oficio de la UIF que busca detalles sobre las actividades financieras realizadas por 79 empresarios, políticos y artistas.
Lo anterior abarca las actividades durante el periodo que abarca del 1 de enero de 2012 y hasta noviembre de 2021.
Además, la misma fuente indica que todos los investigados tienen en común el haber utilizado empresas “off shore” en paraísos fiscales.
Así como tener cuentas bancarias en dichos sitios o el movimiento habitual de recursos hacia el extranjero mediante sociedades de responsabilidad limitada.
Es decir, detalla el portal, empresas que sólo existen en papel.
Lista
Por otra parte, algunos de los 79 nombres que más destacan en la lista de personalidades investigadas por la UIF son Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, Sylvana Beltrones y Alberto Bazbaz.
Junto con ellos, Olegario Vázquez Raña, María Asunción Aramburuzabala, Alberto Baillères, Germán Larrea, Luis Miguel y Alejandra Guzmán, entre otros.
Acciones
Además el portal indica que la La UIF está indagando en las cuentas bancarias de los involucrados y por ello pidió informes a casas de bolsas y bancos.
Asimismo, dice el portal que la institución advirtió a los bancos, que el proceso de investigación que lleva a cabo no debe ser comunicado a los clientes de quienes se solicitó la información.
Benjamín
Cabe recordar que Ricardo Benjamín Salinas Pliego, nació en 1955, es Contador Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Tiene maestría en Negocios por la Universidad de Tulane y recibió un doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Desde luego, se sabe que es fundador y presidente de Grupo Salinas, dedicado a las telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento.
Así como a transporte, servicios financieros y comercio especializado, entre otros sectores.