La SCJN determinó que los jueces no pueden suspender el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF en investigaciones financieras Regeneración, 12 de agosto de […] […]
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El Gobierno de México ingresó a la Tesorería de la Federación 500 mil dólares recuperados del caso García Luna para obras sociales Regeneración, 11 de […] […]
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Rocha Cantú, uno de los dueños de Miss Universo, fue detenido por tráfico de armas, droga y huachicol. Ahora la UIF congela sus cuentas Regeneración, […] […]
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La UIF y el Departamento del Tesoro de EE. UU. inmovilizan 19 cuentas vinculadas al crimen organizado transnacional. Regeneración, 20 de noviembre de 2025.– La […] […]
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Casinos: Operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal. Dos son de Salinas Pliego Regeneración, 12 de noviembre 2025– La […] […]
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García Luna y su esposa Linda en red de corrupción por alrededor de 700 millones de dólares con 30 contratos irregulares en seguridad pública de […] […]
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Pablo Gómez desglosó millonarias inversiones en Mexicanos Contra la Corrupción. De EE.UU casi 100 millones. Investigar y nota diplomática de protesta: AMLO Regeneración, 14 de […] […]
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Pablo Gómez, titular de la UIF, es dado de alta tras breve observación por descompensación médica en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE. RegeneraciónMx, […] […]
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Unidad de Inteligencia Financiera señala que investigación a Latinus no involucra ningún periodista, ni siquiera a Carlos Loret porque no es accionista Regeneración, 3 de […] […]
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AMLO instruyó a Pablo Gómez, de la Unidad de Inteligencia Financiera, informe de los mecanismos de inmunidad a delincuencia organizada y de cuello blanco Regeneración, […] […]
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Inteligencia Financiera documenta que el equipo Pegasus «se compró por más de lo que valía”. Fiscalía encargada de aclarar uso de tecnología de espionaje Regeneración, […] […]
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Se han podido recuperar dos millones de dólares birlados por García Luna. Se mantiene demanda por 30 contratos a Grupo Weinberg en Miami Regeneración, 16 […] […]
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“…, demanda de amparo para que se determine a qué institución se le debe reparar el daño, pues lo que queremos es pagar ya”, afirmó […] […]
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Extitular de Inteligencia Financiera señala que a Cabeza de Vaca se le acreditaron conductas ilícitas ante Fiscalía y Sección Instructora de diputados Regeneración, 7 de […] […]
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Peña Nieto realizó inversión por 570 mil euros. Solicitó residencia por supuestos no incluidos en ley de Extranjería y la rechazaron Regeneración, 20 de septiembre […] […]
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A Peña Nieto le descubrieron un esquema financiero desde España donde recibió aproximadamente 1.3 millones de dólares, señaló Pablo Gómez Regeneración, 7 de julio de […] […]
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Emilio Lozoya seguirá en prisión preventiva por su rol en la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht Regeneración, 22 de enero de 2022. […] […]
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En caso de ser extraditada, Karime Macías no tendría acceso a los recursos que mantiene en distintas cuentas bancarias en el país Regeneración, 12 de […] […]
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Empresario acusa red de lavado y fraudes para despojar de inmuebles utilizando escrituras y documentos falsos. Samuel García y su papá, abogados cómplices Regeneración, 4 […] […]
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Salinas Pliego pidió amparo para bloquear las investigaciones sobre operaciones bancarias entre 2012 y 2021. Juez le concede suspensión provisional Regeneración, 18 de diciembre de […] […]
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