AMLO: Se trabaja con FGR para asegurar el debido proceso

AMLO aclaró que todas las acciones que realiza Santiago Nieto, titular de la UIF son aprobadas por el Ejecutivo, dando su respaldo al funcionario.

Regeneración, 9 de enero de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se busca entendimiento con la Fiscalía General de la República (FGR) encabezado por Alejandro Gertz Manero para garantizar que la información que se difunda no viole el debido proceso.

Esto ante la queja el fiscal contra el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, quién según Gertz, no respeta la presunción de inocencia.

«Buscamos que haya comunicación para definir que se puede informar y qué afecta al llamado debido proceso, cuáles son los límites que puede poner la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto a información», dijo AMLO en conferencia.

Al mismo tiempo, el mandatario aclaró que todas las acciones que realiza Nieto son aprobadas por el Ejecutivo, dando su respaldo al funcionario.

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«Santiago no hace nada sin consultar al Presidente, no es echarle la culpa a él, no puedo estar informando yo de lavado tiene que hacerlo otro», sentenció.

AMLO reiteró su respeto a la autonomía de la FGR y aseguró que definirá los cambios para garantizar el correcto manejo de la información de los casos.

«Vamos a definir bien los cambios y esto se va a arreglar porque sí hubo esta protesta del fiscal en defensa de su autonomía, en el ejercicio de sus facultades y hay que respetar», aseveró.


Con AMLO 12 mil cuentas bloqueadas, en 2018 sólo 800: UIF
El titular de la UIF, Santiago Nieto, también precisó que hay 360 personas bajo investigación de los cuales 63 son funcionarios públicos.

Regeneración, 27 de diciembre del 2019. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas.

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Entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público y defraudación fiscal.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo dio a conocer este viernes en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que las transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos.

Explicó que durante el primer año de la presente administración se ha incrementado el trabajo de bloqueo de cuentas, actualmente hay 12 mil 074 cuentas bloqueadas, contra 800 que se bloquearon el año pasado, correspondiente a la administración anterior.

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“De enero a diciembre hay cinco mil 023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares de cuentas de grupos delictivos de cuello blanco y delincuencia organizada, por actividades presuntamente ilícitas”, explicó. 

Asimismo, Nieto Castillo refirió que se ha generado un trabajo coordinado que ha permitido 157 solicitudes de información supranacional.

“Hemos solicitado información a Andorra, España, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Suiza. Hemos encontrado transacciones financieras de corte internacional”, dijo al señalar que algunas de esas cuentas están relacionadas con personas radicadas en Guanajuato, donde los montos alcanzan los 500 millones de pesos.

 

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