Esposa de El Marro, sería el cerebro financiero del Cártel Santa Rosa de Lima

Para la UIF, El Marro es un fantasma en el sistema financiero formal, nunca ha tenido una cuenta bancaria, quien está detrás es su esposa 

Regeneración, 5 de agosto de 2020. Elsa Marisol Martínez Prieto, la esposa de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” se convirtió en la maestra financiera que permitió pagar a sicarios, base social y funcionarios que ayudaban en la operación del cártel de Santa Rosa de Lima.

Además, tejió una red de empresas fachada y operadores financieros para lavar el dinero obtenido por los ilícitos de su esposo.

El Marro” nunca manejó una cuenta bancaria

Para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Yépez Ortiz es un fantasma en el sistema financiero formal: nunca ha tenido una cuenta bancaria pero ha movido tan solo en el último año 600 millones de pesos a través de su familia, con su esposa Marisol a la cabeza.

Es ella quien está detrás de distintas operaciones financieras con las que el Cártel buscó legalizar sus ganancias a través de distintas compañías, de giros de transporte.

Luego de la detención de El Marro, poco a poco emergen más elementos sobre cómo funcionó, por años, uno de los imperios criminales más poderosos del Bajío.

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Mientras Yépez daba instrucciones a sicarios, ordenaba asesinatos, secuestraba, robaba mercancía y perforaba ductos con ganancias de hasta 30 millones de pesos al día, su esposa recibía embarques de efectivo, administraba el dinero, lo distribuía en pagos de nómina, contrataba prestanombres y constituía un pequeño imperio de empresas cascarón.

Esposa, cerebro financiero

Tras la aprehensión de El Marro, Marisol se perfilaría como el personaje de mayor poder que le queda al cártel de Santa Rosa de Lima pues de acuerdo a las investigaciones de la UIF, es el cerebro que, gracias a su capacidad financiera, permitió que este grupo delictivo creciera exponencialmente.

En apenas media década, Marisol logró estructurar una compleja red de operadores financieros que incluye desde su cuñada Karen Lizbeth Yépez Ortiz hasta la novia de su esposo Karina Mora Villalobos y a la mamá de ésta, Doria Villalobos Cabal.

A pesar de las grandes sumas de capital a su disposición, Martínez Prieto operó por varios años fuera del radar oficial.

Cometió dos errores, por lo que lograron detectarla

Cometió solo dos errores, por lo que la detectaron en el sistema financiero, que le permitieron a la UIF poner a la esposa de El Marro en el mapa, la mujer recibió 404 mil 500 pesos en depósitos en efectivo entre el 2017 y el 2018, y compró al contado un auto por 280 mil pesos en mayo de 2018, fueron pistas clave, señala Milenio.

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Constituyó empresas de transporte

Constituyó a través de prestanombres las compañías Lonate Transportes S.A. de C.V. y Agencia Logística de Celaya, dedicada al giro de “transporte de mercancías” y “transporte de cargas especiales”.

En cuanto a Lonate Transportes, entró en operaciones en 2017 bajo el giro de carga de transporte foráneo y ha enviado a Marisol por concepto de facturación 10 millones de pesos desde su creación.

Para hacerla crecer, incluso compró tractocamiones por 2.05 millones de pesos el 23 de enero de 2019 en Mexicali y cajas de tráiler por 876 mil dólares a una compañía de Estados Unidos y por 1.2 millones de pesos a otra compañía nacional.

UIF detecta lavado de dinero

La UIF detectó que esta compañía se usaba para lavar dinero pues transfiere grandes cantidades de dinero a personas que no se consideran relevantes en el sistema financiero pues no realizan comúnmente fuertes movimientos.