FGR investiga a Latinus por lavado de dinero y desviar recursos públicos

En investigaciones a Latinus involucrados hijo y yerno del priista Roberto Madrazo así como al exgobernador del PRD Silvano Aureoles y funcionarios

FGR investiga a Latinus

Regeneración, 26 de abril de 2022. El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Esto, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que involucran a Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado.

Así como al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo y a otros funcionarios de su administración en Michoacán.

Lo anterior publicó el portal Sin Embargo, en un texto del editorialista Álvaro Delgado.

Latinus

Y es que Delgado señala que las indagatorias de la FGR, están basadas en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mismas que identificaron un esquema de triangulación de recursos del erario de Michoacán a varias empresas propiedad del “clan Madrazo”.

Y, que a su vez se transfieren a dos compañías relacionadas legalmente a Latinus.

En ese sentido señala que el esquema, según los investigadores, permite acreditar los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado.

Investigación

Al respecto se recuerda que el portal reveló el 29 de marzo de 2021 que la familia Madrazo es propietaria de Latinus.

Lo anterior a través de las empresas BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V.

Al tiempo que señala que otras de sus firmas obtuvieron multimillonarios contratos del Gobierno de Aureoles en Michoacán.

“Un año después, las investigaciones realizadas por las autoridades acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales”, señala Delgado.

E indica que esto de acuerdo con documentos obtenidos recientemente por ese medio.

Así Latinus, que tiene como presentadores estelares a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, se habría nutrido desde su origen de dinero público del Gobierno de Michoacán.

Y, también, aunque en menor cuantía, en la investigación se relaciona al Gobierno del Estado de México, indicó el editorialista Delgado.

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Por otra parte el también periodista en medio como el Financiero y El Universal indica que el secretario privado de Aureoles Conejo, Marco Antonio Estrada Castilleja, es socio de BCG Limited Consulting.

Y al mismo tiempo comisario de Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V.

Al tiempo que subraya que aunque no aparecen como accionistas si fondean a Latinus el empresario Nickin Gaxiola y el político Madrazo Rojas, exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo anterior, indica, “dicen los documentos de la investigación, con contratos del Gobierno de Aureoles”.

“¡Estoy muy emocionado y nervioso!”, dijo el presentador Loret de Mola al anunciar el lanzamiento de Latinus el 7 de enero de 2020, recordó Delgado.

A partir de ese momento empezaron las transferencias de Nickin Gaxiola, dicen los documentos oficiales:

Es decir que ese año, de acuerdo con las autoridades, fueron más de 20 millones de pesos para el financiamiento inicial del portal a través de dos de sus empresas.

-“Así consta en la información bancaria y financiera que posee la FGR”, subraya el periodista.

Dineros

De las cuentas de sus empresas, Nickin Gaxiola, cuñado del apoderado legal de Latinus, Madrazo Rojas, envió SPEI 4 millones de pesos a Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V.

Esto, por concepto de “aportación de capital”.

Y también ese mismo 2020, Digimedical, S.A. de C.V., propiedad también de Nickin Gaxiola, envió una transferencia SPEI de 6 millones de pesos también a Digital Beacon Programatic Services.

En este caso por concepto de “Pruebas Reactivas Hemo proyecto Mich (sic)”, pero la factura fue por “Servicio de producción y compra de pauta publicitaria en medios”.

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Otra empresa ligada al yerno de Madrazo Pintado, Samedic, S.A. de C.V. hizo otras dos transferencias a BCG Limited Consulting, una de las dos empresas ligadas legalmente a Latinus.

Una por 13 millones 163 mil pesos y otra por 6 millones 581 mil pesos. Esta última, según los registros, fue devuelta al emisor.

Y es que Delgado subraya que conforme a los registros financieros de la FGR, las empresas de Nickin Gaxiola, recibieron del Gobierno de Michoacán contratos millonarios.

Lo anterior tanto por licitación como adjudicación directa, para proveer equipo y material médico.

Conexos Latinus

Detalla el periodista que los contratos del Gobierno de Michoacán a las empresas del “clan Madrazo” se dieron por medio del secretario privado del Gobernador Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja.

Esto, cuando era socio de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y comisario de Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., las dos empresas de Latinus, reitera.

A las autoridades federales le llamó la atención que el acapulqueño Estrada Castilleja, quien por años no presentó declaraciones anuales de impuestos.

Y es que comenta Delgado que Castilleja, aparece también como socio o integrante de varias empresas —además de las que controlan Latinus—.

-“…, y que haya recibido un millón 46 mil 176 pesos con 30 centavos de Alejandro Carlos Hughes Acosta, procesado por lavado de dinero”.

Otro personaje clave en el entramado de Latinus es Miguel Alonso Olamendi, secretario particular de Aureoles en la Gubernatura y representante de Ejecutivo estatal en la Ciudad de México.

Mismo que aunque no aparece como socio de las empresas de Latinus, está identificado como el “enlace” con Estrada Castilleja y personajes del entorno de Roberto Madrazo.

Viajes

Por otra parte, en la investigación se relata que entre 2015 y 2020, Aureoles compartió viajes con sus secretarios particular y privado a España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y Japón.

Lo anterior, entre otros países, “junto al empresario y político priista Fernando Reina Iglesias, esposo de la actriz Galilea Montijo, quien está en la nómina de Latinus”.

También compartieron vuelo con Aureoles el matrimonio mexiquense Laura Barrera Fortoul y Luis Ernesto Maccise Uribel, amigos íntimos de Enrique Peña Nieto.

Así como Alejandro Canek Vázquez Góngora, quien fue coordinador de giras de Madrazo y exsecretario particular de Manlio Fabio Beltrones, amigo de Aureoles.

Alonso Olamendi es hijo de Miguel Alonso Raya, político del grupo de los “Chuchos” del PRD que fue subcoordinador de los diputados federales.

Lo anterior cuando Aureoles era el coordinador en la legislatura de 2012 a 2015 y se aprobaron las reformas del Pacto por México de Peña Nieto.

Así como de Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox.

Fluidos

Las investigaciones identifican cómo fluyeron “al clan Madrazo” los recursos estatales de Michoacán con Aureoles, Estrada Castilleja y Alonso Olamendi como servidores públicos de Michoacán.

Mismos que luego recibió Latinus.

Por ejemplo, la empresa Samedic, S.A. de C.V, recibió contratos del Gobierno de Michoacán por 425 millones de pesos entre 2017 y 2019.

Otra empresa propiedad del yerno de Madrazo Pintado, Hova Health S.A. de C.V., también recibió contratos del Gobierno de Aureoles, uno de los cuales fue, en 2019, por 10 millones de pesos.

A los investigadores de Hacienda y de la Fiscalía les llamó la atención Hova Health, detalla el autor ed “El Yunque, la ultraderecha en el poder”.

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Y es que entre los accionista de esta empresa se encuentran Omar Oros Jiménez, Ricardo Flores Valencia, Marisol Barrios Retureta, Sergio Madrid Mendoza y Hova Networks SAPI de CV.

Que recibieron en 2017, poco más de 32 millones de pesos de la empresa Solid Mind Leasing, LTD S.A. de C.V.

Misma que a su vez obtuvo del Gobierno de Michoacán contratos por 71 millones 478 mil pesos, se indica en el reportaje.

Apoderado

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes también notaron que el apoderado legal de Solid Mind Leasing es Cristian González Guadarrama, accionista de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V.

Y también socio de Estrada Castilleja, una de las dos empresas legalmente detrás de Latinus.

Cristian González Guadarrama es también socio de Digital Beacon Programatic Services, la otra empresa de Latinus, detalla Delgado.

Al tiempo que revea que otro socio legal es Rodrigo Gerardo Peña Ugarte, un personaje que no contaba con recursos porque no presentó declaraciones patrimoniales entre 2015 y 2019.

Es decir, al menos dos de los socios de las empresas de Latinus, Estrada Castilleja y Peña Ugarte, serían testaferros. Así lo anotaron los investigadores del caso.

Otras empresas

La investigación tiene bajo escrutinio a otra empresa que financia a Latinus: Diseño de Salud Integral, S.A. de C.V.

Misma que antes se llama Diseño y Publicidad, S.A. de C.V., y que “con sus dos razones sociales ha sido, como las empresas del “clan Madrazo”, contratista del Gobierno de Michoacán”.

Lo anterior subraya el periodista.

Por ejemplo, cuando era Diseño y Publicidad, S.A. de C.V. recibió contratos, sólo en 2018, por 134 millones 221 mil pesos, según los registros de Compranet.

Por otra parte, ya como Diseño de Salud Integral, S.A. de C.V. recibió, sólo en 2020, 115 millones de pesos del gobierno de Michoacán.

De esta última cantidad, Diseño de Salud Integral pagó a BGC Limited Consulting, una de las empresas de Latinus, en 2020, un total de 9 millones 775 mil.

Lo anterior, por concepto de “servicios de producción y pauta publicitaria en medios”.

Y esta misma empresa hizo otros pagos a la otra empresa de Latinus, Digital Beacon Programatic Services, por 46 millones 714 mil pesos.

Este caso, por concepto de “servicios de producción y compra de pauta publicitaria en medios”.

Esta empresa, se indica, se dedica solamente a la proveduría de equipos médicos.

Y más

Están registrados también operaciones entre BCG Limited Consulting a Digital Beacon Programatic Services, como las transferencias de 10 millones 226 mil 750 pesos.

Dicha transferencia, por concepto de “préstamo” de la primera a la segunda.

Así como los pagos que cada una de ellas hizo al despacho Sarukhan and Asociates LLC y una Trasnsferencia internacional” de mil dólares de la primera a “Enrique Krauze Kleimbort”.

UIF

La FGR comenzó las investigaciones sobre entramado financiero de Latinus y su relación con el gobierno de Michoacán y también del Estado de México a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP.

Lo anterior según consiga Álvaro Delgado en su extenso y concienzudo reportaje de investigación.