Chiapas: En 2017 aumentaron un 179% las transacciones atípicas de sociedades que involucran a 34 mil personas. La cifra mas alta en 12 años
Regeneración, 26 de febrero del 2018. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó un total de alrededor de 190 mil operaciones atípicas por parte de directivos de sociedades reguladas por la Ley contra el lavado de dinero en Chiapas. En total la Secretaría de Hacienda detectó 187 mil 92 movimientos de capital anormales que representó un incremento de 179% con respecto al ejercicio anterior.
Del total de las personas que intervinieron en esos movimientos se cuentan 34 mil 380 individuos, eso representa un aumento del 199% con respecto al año 2016. Estas cifras son las más altas en doce años de fiscalización.
Divididos en semestres, 85 mil 768 traslados de recursos ocurrieron en el primer semestre y los 101 mil 324 restantes en el segundo semestre.
Aproximadamente 4 mil 595 operaciones fueron clasificadas como “inusuales”. Es decir transacciones que no concuerdan con el historial del cliente o el receptor desconfía del destino final de los fondos.
182 mil 471 fueron consideradas como “relevantes” ya que tuvieron un monto igual o mayor al equivalente a diez mil dólares en moneda nacional.
26 de ellas se clasificaron como “internas preocupantes” ya que son hechas por directivos, funcionarios, empleados y/o apoderados puede contravenir la ley contra el blanqueo de capitales.
De 2005 a 2017 en Chiapas fueron descubiertos 285 mil 843 presuntos movimientos con efectivo de dudosa procedencia que involucraron en conjunto a 352 mil 62 personas, detalló la SHCP.