lavado de dinero

Camboya: Desmantelan en Red Vinculada al Cártel de Sinaloa

21 de agosto, 2026 | Rojas R

Autoridades de Camboya y la DEA incautan siete millones de dólares en criptomonedas y cierran narcolaboratorios ligados a un cártel mexicano Regeneración, 21 de agosto […] […]

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Jueza Confirma Libertad Condicional para Gilda Lozoya

10 de julio, 2026 | Rojas R

La autoridad judicial rechaza la prisión preventiva contra Gilda Lozoya. El tribunal desestima pruebas recientes Regeneración, 10 de julio de 2026.– La jueza «Nora Ileana […] […]

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Cierre de lugares de apuestas sorprende a clientes y empleados

14 de noviembre, 2025 | Coral Ambrosía

10 establecimientos de apuestas perdieron acceso al sistema financiero estadounidense en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco Regeneración, 14 de noviembre 2025– La Red de […] […]

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UIF y Hacienda: 13 casinos vinculados con lavado de dinero

12 de noviembre, 2025 | Coral Ambrosía

Casinos: Operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal. Dos son de Salinas Pliego Regeneración, 12 de noviembre 2025– La […] […]

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Bolsonaro y su ayudante acusados además de malversación. Decían que se trata de regalos, "bienes muy personales". Son joyas no declaradas. Varios cómplices

Diamantes árabes: Bolsonaro acusado de lavado y asociación delictuosa

4 de julio, 2024 | Rojas R

Bolsonaro y su ayudante acusados además de malversación. Decían que se trata de regalos, «bienes muy personales». Son joyas no declaradas. Varios cómplices Regeneración, 4 […] […]

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Depa de Juan Collado en Madrid

Juan Collado con lujosísimo piso de 5 millones de dólares en Madrid

7 de julio, 2022 | Rojas R

Juan Collado, con chef privado, lavandería, mayordomo, piscinas, en exclusiva finca en impactante sitio del centro de Madrid Regeneración, 7 de julio de 2022. El […] […]

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Ex suegra de Inés Gómez Mont pide a AMLO detener pronto a la conductora

24 de marzo, 2022 | Redacción

Tita Bravo comentó que ella no sabe el paradero de la conductora, esto luego de que en días pasados se diera a conocer que Inés […] […]

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Juez acusa a Fiscalía en caso de Inés Gómez Mont por hacer públicos datos secretos

3 de marzo, 2022 | Sandra Acevedo

Un juez de Almoloya de Juárez denunció que se presentaron filtraciones y negligencias en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga Regeneración, […] […]

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Inés Gómez Mont buscará la reparación del daño; su tío, exsecretario de Gobernación con Calderón, guía defensa

24 de febrero, 2022 | Sandra Acevedo

El tío de Inés Gómez Mont reveló que su equipo legal buscará que la conductora obtenga reparación del daño tras los señalamientos sobre lavado de […] […]

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Inés Gómez Mont promueve amparo contra orden de captura

27 de enero, 2022 | Redacción

Se presentó la demanda y se turnó al juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal que preside Guillermo Francisco Urbina Tanús Regeneración […] […]

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Ancira pide que se le retiré el cargo de lavado de dinero para reparar daño a Pemex

Ancira pide retiro de cargo por lavado de dinero para reparar daño a Pemex

1 de diciembre, 2021 | Alam Bernal Avendaño

El empresario, Alonso Ancira, señaló que fue acusado falsamente de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Regeneración, 1 de diciembre del 2021. Alonso Ancira […] […]

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Gloria Trevi pide amparo ante un juez para no ser detenida

19 de octubre, 2021 | Sandra Acevedo

Gloria Trevi busca obtener protección federal para evitar ser detenida por la orden de aprehensión que existe en su contra La cantante pidió un amparo […] […]

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Fiscal relacionado con caso Gómez Mont es separado de su cargo

Van por Fiscal relacionado con Gómez Mont; lo separan del cargo

28 de septiembre, 2021 | Alam Bernal Avendaño

Jorge Arnaldo Nava fue separado de su cargo para enfrentar el caso de desvío de millones de pesos por el que se busca a Gómez […] […]

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La FGR frena investigación contra Gloria Trevi y su esposo

28 de septiembre, 2021 | Sandra Acevedo

La FGR frenó la investigación contra Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, a quienes se les acusaba de presunto lavado de dinero La cantante […] […]

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Gloria Trevi y su esposo habrían lavado dinero con empresas fantasma

27 de septiembre, 2021 | Sandra Acevedo

Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez están bajo la mira de la UIF por el presunto delito de lavado de dinero; esto dice la […] […]

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Rafa Márquez sale de la lista negra de las autoridades de Estados Unidos

22 de septiembre, 2021 | Sandra Acevedo

Rafa Márquez ya no está en la lista negra de las autoridades estadounidenses por el presunto lavado de dinero del que había sido señalado en […] […]

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Inés Gómez Mont habría comprado mansión millonaria que perteneció a Cher

14 de septiembre, 2021 | Sandra Acevedo

Inés Gómez Mont habría comprado una lujosa mansión en Miami Beach, dicha propiedad pertenecía a la cantante Cher Se rumora que la conductora prófuga podría […] […]

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Inés Gómez Mont rompe el silencio tras su orden de aprehensión

13 de septiembre, 2021 | Sandra Acevedo

Inés Gómez Mont rompió el silencio respecto a la orden de aprehensión en contra de ella y su esposo por presunto lavado de dinero La […] […]

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Es “asqueroso y nauseabundo”; Anaya lava dinero, así lo dijo Lozano

Es “asqueroso y nauseabundo”; Anaya lava dinero, así lo dijo Lozano

23 de agosto, 2021 | Redacción

AMLO puso en evidencia los conflictos entre panistas y mostró un video en el que Javier Lozano, secretario del Trabajo con Felipe Calderón, acusó a […] […]

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Los lujos de Cárdenas Palomino; tiene residencias de 110 mdp

Los lujos de Cárdenas Palomino; tiene residencias de 110 mdp

19 de agosto, 2021 | Jacqueline Angeles

Cárdenas Palomino adquirió entre 2009 y 2019 una docena de propiedades, las cuales tienen un valor comercial de más de 110 millones de pesos Regeneración, […] […]

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