Investigan empresa de Emilio Lozoya, Despachador con un millón de dólares. Sin salir del país abrió cuenta en Panamá, informó Inteligencia Financiera
Regeneración, 26 de noviembre del 2019. Investigan a Emilio Lozoya. Las investigaciones revelaron que una empresa había sido constituida en Poza Rica, Veracruz, con Emilio Lozoya como apoderado legal y como dueños un despachador de gasolina y un vendedor de seguros
De acuerdo con el titular de la UIF, de la SHCP, Santiago Nieto, hasta el 15 de noviembre de 2019 se tiene un registro de nueve mil 345 cuentas congeladas.
Mismas que están vinculadas con mil 221 presuntos delincuentes.
Entre ellos al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Respecto a éste último, Santiago Nieto reveló se rastreo una de las cuentas relacionadas al ex funcionario de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Así se pudo comprobar que Lozoya Austin está vinculado a una empresa fantasma con sede en Veracruz.
Las investigaciones revelaron que una empresa había sido constituida en Poza Rica, Veracruz.
Con Emilio Lozoya como apoderado legal y como dueños un despachador de gasolina y un vendedor de seguros.
Además, dicha empresa presuntamente recibió un pago de un millón de dólares a través de una cuenta con sede en Panamá.
En el caso de Lozoya una de las empresas constituidas en Poza Rica era de un vendedor, un despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros.
Ninguno de los dos tenía pasaporte.
No habían salido del país, pero abrieron una cuenta en Panamá y recibieron en esa cuenta un millón de dólares.
“El despachador de gasolineras tenía un millón de dólares y no sabía”.
“¿Quién era el apoderado legal de la empresa? Era el señor Lozoya”, detalló Santiago Nieto.