Juez en materia administrativa negó el amparo a ‘La Luz del Mundo’. Operaciones internacionales, triangulación de recursos, entre otras irregularidades
Regeneración, 12 de marzo del 2020. Juez octavo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, negó el amparo a la asociación religiosa “La Luz del Mundo”.
Esto en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias, informó la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
A través de un comunicado, la dependencia dijo que el impartidor de justicia, Rubén Olvera Arreola, consideró que el bloqueo de cuentas respondió al cumplimiento por parte de la UIF.
Está última como autoridad del Estado mexicano, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), número 4.
La recomendación establece que los países requieren tener mecanismo para congelar los bienes producto o intento de lavado de activos.
En tanto la recomendación 29, señala que los países miembros del GAFI necesitan tener una Unidad de Inteligencia Financiera para la recepción y análisis de información.
La dependencia que está encabezada por Santiago Nieto, dio a conocer que continúa su trabajo de combate a la corrupción.
Argumentos infundado de “La Luz del Mundo”
Olvera Arreola consideró infundados los argumentos, recalcando que la UIF determinó que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional que no cuentan como causa en actividades comerciales en negocios ilícitos.
Esto último, señalando que el sueldo del líder de la asociación religiosa y sus integrantes no concuerdan con el declarado.
Además que presentan operaciones por montos sumamente elevados y fuera del perfil como asociaciones religiosas.
También indicó que las diversas operaciones fiscales no encuentran con los montos declarados.
Incluso que se localizaron operaciones irregulares y transacciones por montos sumamente elevados enviados a manera triangular.
Además, que se detectaron transferencias internacionales en divisas extranjeras.
Lo anterior sin que el haya declarado tener relaciones comerciales en el exterior, así como operaciones en dólares en efectivo”, dijo.
Congelan cuentas de pastor de la Luz del Mundo por explotación infantil
Santiago Nieto dio a conocer que se bloquearon cuentas de seis personas vinculadas por 359 mil 981 millones 131 pesos y un millón 569 mil 236 dólares.
Regeneración, 4 de marzo del 2020. Santiago Nieto, titular de la UIF, informó sobre el congelamiento de cuentas miembros de la organización religiosa La Luz del Mundo por práctica de pornografía infantil.
De acuerdo con el funcionario, un pastor en tercera generación de dicha congregación religiosa, engañaba a sus víctimas por medio de la fe.
Aclaró que las irregularidades de los sospechosos no sólo consistieron en la estafa, sino que además tenían una práctica de pornografía infantil y explotación sexual de menores.
Esto para que donaran todas sus pertenecías a la iglesia, además de tener relaciones con los más jóvenes.
“Hay un bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso donde había donativos que desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual”, dijo.
Dio a conocer que se bloquearon cuentas de seis personas vinculadas por 359 mil 981 millones 131 pesos y un millón 569 mil 236 dólares.
Además montos terceros relacionados por 82 mil 483 pesos.
26 cargos y mil videos criminales contra líder de secta Luz del Mundo
Secta de la que Naasón es líder, lo respalda. El acusado enfrenta 26 acusaciones y un juez le niega libertad bajo fianza luego de hallársele más de mil videos en un iPhone
Regeneración, 16 de julio del 2019. Un juez de Los Ángeles negó este martes el derecho a libertad bajo fianza a Naasón Joaquín García.
El líder de la iglesia de La Luz del Mundo está acusado de abuso sexual, tráfico de personas y abuso infantil.
Un video y una serie de descripciones sexuales implícitas en compañía de menores, localizadas en dispositivos móviles, fueron cruciales para la decisión del juez.
Él mismo obligará a Joaquín a enfrentar en prisión las 26 acusaciones que pesan sobre él.
Los cargos
Entre los cargos está violación infantil, violación de asalto sexual agraviado, abuso sexual, trata de personas, pornografía sexual y extorsión.
Dichas evidencias que fueron halladas en dispositivos electrónicos decomisados al líder religioso son relativas a abusos sexuales contra varias niñas.
Al comparecer ante la Corte Superior, los agentes Steven Stover y Troy Holmes dijeron que en el teléfono de Joaquín hallaron un video.
Las imágenes son sobre un trío sexual con un menor de edad y una de sus cómplices así como imágenes de niñas.
También hallaron y mensajes de texto sobre las características físicas de sus víctimas.
Cien mil fotografías
Stover, agente especial de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y miembro del equipo especial del Departamento Estatal de Justicia, habló sobre las imágenes.
Asimismo, las autoridades aún deberán revisar las tabletas electrónicas y las computadoras portátiles decomisadas a Joaquín.
Pidió reducción de fianza
El abogado principal de Joaquín, Kenneth Rosenfeld, había solicitado la reducción de la fianza de su cliente fijada en 50 millones de dólares.
Su argumento fue que su cliente, el líder religioso, no se daría a la fuga.
El líder de la iglesia de La Luz del Mundo fue arrestado el 4 de junio pasado en California, acusado de tráfico de personas.
Estos delitos los habría cometido junto con otras personas entre 2015 y 2018.
Respalda La Luz del Mundo a su líder
Luego de darse a conocer la resolución del juez, la iglesia de La Luz del Mundo emitió un comunicado de prensa fijando su postura.
La iglesia asegura que apelará esta decisión para que se revise y, en un caso dado, logre modificarse.
De igual modo señalan que esto no implica que Naasón Joaquín García sea culpable.
Piden también respeto para la comunidad religiosa ante los actos de discriminación que se han registrado en los últimos días.