UIF denuncia a 99 factureras vinculadas con los Panama Papers

La UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal que operaba empresas factureras en el Edomex.

Regeneración, 26 de febrero del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante FGR una denuncia en contra de miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina.

El organismo SHCPdetalló que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba empresas factureras en el Estado de México.

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“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias,…»

«…con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, explicó la UIF a cargo de Santiago Nieto.

El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias.

Mismas que sumaron un monto de 6 mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organización.

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Aunado a lo anterior, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal, abundó en un comunicado.

La UIF añadió que actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.