Auditoría Superior realiza trabajos de inteligencia y seguimiento a la información de investigaciones periodísticas. Pide auditorías en tiempo real Regeneración, 28 de octubre del 2021. […] […]
LEER MÁS
El hijo de Romero Deschamps está vinculado con una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas y a través de dicha firma adquirió 10 inmuebles […] […]
LEER MÁS
Los partidos de oposición de Chile buscan presentar una acusación formal en contra del presidente Salvador Piñera por el caso “Pandora Papers”. Regeneración, 5 de […] […]
LEER MÁS
En 2016 el escritor fue acusado, en los «Panama Papers», de haber adquirido una empresa offshore para mover dinero a paraísos fiscales. Vargas Llosa volvió a […] […]
LEER MÁS
No sólo se trata de la conductora Inés Gómez Mont o de la cantante Gloria Trevi. Aquí te decimos que otras famosas mexicanas han cometido […] […]
LEER MÁS
La UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal que operaba empresas factureras en el Edomex. Regeneración, 26 de […] […]
LEER MÁS
Emilio Lozoya, ex director de Pemex tiene investigaciones abiertas por caso Odebrecht, OHL, con la paraestatal y los señalamientos en el Panama Papers. Regeneración, 23 […] […]
LEER MÁSUnos 172 agentes de la Fiscalía de Frankfurt catearon el Deutsche Bank por sospechas de lavado ligado a los Panama Papers Regeneración, 29 de […] […]
LEER MÁSCarlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Enrique Coppel Luken y más empresarios mexicanos aparecen en esta investigación sobre paraísos fiscales, similar a ‘Panama Papers’. Regeneración, 5 […] […]
LEER MÁS
También las revelaciones del New York Times sobre la red de influencia del mandatario ruso, Vladimir Putin, destacaron el lunes entre los premios Pulitzer 2017. […] […]
LEER MÁS
El Tribunal Superior de Justicia en Panamá solicitó los documentos originales de la investigación. Regeneración, 24 de enero de 2016.- Luego de un amparo […] […]
LEER MÁS
Luego que una investigación periodística revelara que una gran cantidad de empresarios y empresas transfieren sus ingresos a empresas offshore (fuera del país y sin […] […]
LEER MÁS
Netflix adquirió los derechos de un libro de dos periodistas alemanes para convertirlo en una película producida por John Wells. Regeneración, 26 de julio 2016.- […] […]
LEER MÁS
Al menos 32 empresas ligadas a Mossack Fonseca contienen el apellido Trump, entre ellas el proyecto inmobiliario del republicano: Trump Ocean Club. Regeneración, 12 de […] […]
LEER MÁS
La actriz británica quisiera borrar con un hechizo el hecho de que creó una compañía offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Regeneración, 11 de mayo […] […]
LEER MÁS
Por Jenaro Villamil | ver más en Homozapping Regeneración, 11 de mayo del 2016.-Para ser un simple “anónimo” que sólo contiene “información imprecisa, falsa y engañosa”, […] […]
LEER MÁS
A unos días de que se libere la base de datos de los Papeles de Panamá y bajo el título “La revolución será digitalizada”, […] […]
LEER MÁS
El cartel mexicano de “Los Cuinis” surgió a finales de la década de 1990 como una escisión del cartel Milenio, tiene fuertes lazos con el […] […]
LEER MÁS
Santiafo Lussich, contador uruguayo habría sido intermediario entre Mossack Fonseca y la familia Macri. Regeneración,20 de abril 2016.- En Argentina la justicia comenzó a avanzar […] […]
LEER MÁS