Santiago Nieto, titular de la UIF, reconoció al fiscal Alejandro Gertz Manero por lograr la detención de Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la UAEH
Regeneración, 9 de septiembre de 2020. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reconoció al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por lograr la detención del presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán.
En su cuenta de Twitter, destacó que se trata de un caso de éxito tras la investigación realizada por la UIF y la denuncia presentada ante la FGR por las irregularidades detectadas en el sistema financiero.
“Hace unos días se logró la detención de una persona que habíamos denunciado ante la FGR por lavado de dinero y otros delitos. Nuevo caso de éxito. Reconozco al fiscal Alejandro Gertz Manero la coordinación institucional y el profesionalismo”, escribió Santiago Nieto.
La UIF mantiene bloqueadas las cuentas bancarias relacionadas con Sosa Castelán por movimientos inusuales de más de 151 millones de dólares provenientes de Suiza.
En el 2019, la UIF presentó denuncias en su contra por lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.
La semana pasada, un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
Hace unos días, se logró la detención de una persona que habíamos denunciado ante la @FGRMexico por lavado de dinero y otros delitos. Nuevo caso de éxito. Reconozco al Fiscal Alejandro Gertz Manero la coordinación institucional y el profesionalismo.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 9, 2020