Además, las declaraciones de dos abogados que organizaron el lavado de dinero para la compraventa de la nave industrial de Ricardo Anaya revelan que éste tenía una relación muy cercana con Manuel Barreiro
Regeneración, 22 de mayo de 2018.- El empresario queretano, Manuel Barreiro, a través de los abogados David Alberto Aarón Galindo González y Daniel Rodríguez Velasco, buscaba ocultar el origen de los 54 millones de pesos que le pagó a Juniserra, de la que son socios Ricardo Anaya, su esposa y sus suegros, para la compraventa de una nave industrial en Querétaro.
Así lo declararon el 26 y 29 de enero de este año ante ante la Procuraduría General de la República (PGR). La revista Proceso obtuvo estas declaraciones ministeriales y las hizo públicas este martes.
Además, estas declaraciones revelan que el candidato del Frente PAN-PRD-MC a la Presidencia tenía una relación muy cercana «de amistad y negocios» con Manuel Barreiro, cosa que él había negado diciendo que sólo «lo conoce» y que «en Querétaro todos se conocen».
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Estos dos abogados crearon la sociedad financiera Tesorem para ocultar el origen del dinero de la compra de la nave industrial.
Posteriormente, Tesorem dio un crédito a la empresa compradora, Manhattan Master Development, dicho dinero provenía de Barreiro y tuvo que circular por varias empresas de México y el extranjero para ocultar su origen.
Además, la empresa Manhattan Master Development fue constituida por prestanombres de Barreiro.
Los recursos para la compraventa de la nave industrial y otros negocios provenían «de un préstamo que Alejandro Soto Septién, un empresario de Querétaro, le realizó a Manuel Barreiro por la cantidad de 180 millones de pesos».
El dinero para el primer pago de la compra, fue por 16 millones de pesos, y provenía de la empresa «Masa Sailing, Ltd», con domicilio en un «paraíso fiscal» de Gibraltar.
El siguiente pago, de 38 millones de pesos, se hizo llevando el dinero a una empresa de Canadá, luego a las Islas Turcas y Caicos, después a otra entidad en Canadá, luego a otra compañía y finalmente a Tesorem, que otorgó un «crédito» a Manhattan Master Development.
Rodríguez Velasco también mencionó al empresario español-mexicano Juan Pablo Olea, investigado en España.
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Además, Martínez Diez, Ricardo Anaya y sus respectivas esposas son accionistas de Juniserra, según la declaración.
Esta es la declaración de Rodríguez Velasco, según Proceso:
«En abril de 2016 el señor Manuel Barreiro Castañeda me informó su intención de iniciar un nuevo negocio, consistente en financiar la adquisición de unas bodegas.
«Me preguntó que si sería de nuestro interés que Tesorem fuese el intermediario financiero, pues no quería que se supiera de dónde venía el dinero de la compra, es decir, que su intención con nuestra intervención es que lo ayudáramos a perder el rastro del dinero, y así mismo me manifestó que su principal interés en perder el rastro del dinero se debía a que la empresa que iba a vender las bodegas, que era Juniserra, S. de R. L. de C. V., tenía como dueño conocido al señor Donino Ángel Martínez Diez, suegro del actual precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés.
«Por lo que el propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle un precio a la citada empresa Juniserra, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble.
«Por tanto, de esta forma lograr el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa; esto, seguramente por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya desde hace muchos años«.
«Se tenía el propósito de ocultar que el propietario de los recursos sería, en última instancia, también el dueño del inmueble, es decir, que Manuel Barreiro sería el dueño de las naves industriales, esquema con el que además, insisto, se beneficiaría al vendedor, pues por el terreno se pagaría un precio mucho mayor al real.
«El beneficiario final de los recursos tengo entendido, como persona física, era Ricardo Anaya Cortés, actual precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, operación cuyo precio se pactó en 53 millones de pesos”.
«Daniel Rodríguez, mi socio, me comentó que Manuel Barreiro Castañeda iba a fondear una empresa que quería hacer un deal, un negocio, en el cual financiaría la compra de una nave industrial; que estos inmuebles pertenecían al suegro de Ricardo Anaya Cortés, quien actualmente es el precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República y el precio de compra sería de 54 millones de pesos.
«Con motivo de ello es que el cliente manifestó que no le gustaría estar relacionado con la figura política mencionada, por lo que requería nuestros servicios, con la finalidad de que perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y corporativa que nosotros deberíamos de diseñar. Sin problema alguno accedí a participar en este negocio.
«Deseo aclarar que la cuenta de Trust Equity, a pesar de ser una empresa canadiense, se abrió en Suiza, en el banco Syz Bank, cuyo formante autorizado me parece que fue Juan Pablo Olea, quien es el representante legal de Kross Equity, que es una persona de confianza de Manuel Barreiro.
«Manhattan Master Development compró el terreno al mayor precio posible del mercado, con la intención de obtener el mayor costo fiscal posible. Por su parte, el propietario del terreno que lo vendió a ese costo fiscal alto, a efecto de tener el menor pago de impuestos posible, recurre a una estrategia fiscal que consiste en: a través de un avalúo de mejoras, reconocerle ciertas mejoras al terreno que en realidad no tiene, a efecto de generar el mayor beneficio posible a Juniserra y, por otro lado, lograr para la persona que vende el menor pago posible de impuestos en la operación de venta.
«En este caso en la propiedad de Juniserra en realidad se realizó una supuesta mejora, que consistió en la supuesta construcción de naves industriales, cuyo costo se infló, lo que provocó que en el avalúo de mejoras se tomaran en cuenta y, por tanto, se obtuviera un precio mucho mayor a partir de esta simulación.
«Por ello la empresa que lo vendió, esto es Juniserra, maximizó su beneficio al inflar el valor de las construcciones y, con ello, logró vender lo más caro posible a partir de una simulación; esto se logró únicamente con la colaboración de Manhattan por medio de las personas que la constituyeron, que eran de la entera confianza de Manuel Barreiro.
«En cuanto a Manuel Barreiro, gracias al esquema de simulación que generé, se logró que se hiciera llegar el dinero para el pago del inmueble, sin que fuera detectado que dicho numerario había salido de su patrimonio, pues para ello se utilizó las empresas que constituí ex profeso para esta operación.
«En cuanto a la relación de Manuel Barreiro con los accionistas de Juniserra, hasta donde logré percibir por llamadas telefónicas, reuniones y trato con Manuel Barreiro y Daniel Rodríguez, me di cuenta que había una relación de amistad y de negocios entre mi cliente, el señor Manuel Barreiro, y Ricardo Anaya, y una relación más cordial, pero también de amistad con Donino Ángel Martínez Diez, suegro de Ricardo Anaya«.