La última maniobra de la Unidad de Inteligencia Financiera es parte del operativo ‘Agave Azul’, que anunció Santiago Nieto en junio
Regeneración, 28 de octubre de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 28 empresas de Querétaro con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se trata de empresas en el sector automotriz, consultoría y servicios educativos; la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló sus cuentas como parte de la operación ‘Agave Azul‘.
El medio AM Querétaro obtuvo documentos que dan cuenta del bloqueo de las cuentas y el nombre de las empresas.
Además, en Jalisco la UIF bloqueó 742 cuentas; en Ciudad de México, 312; en Michoacán 147.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, había informado de la operación ‘Agave Azul‘ en junio de 2020. “Agave Azul” contó con la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Tiene el propósito de ubicar a los mayores operadores financieros y empresas utilizadas por el CJNG para el lavado de dinero.
Las siguientes son las empresas señaladas de colaborar con el CJNG:
- Barrera Estrada Gabino
- Beltrán García Víctor Francisco
- Cardona Vázquez Nancy
- Fábricas Selectas SA de CV
- Liang Guoen
- López Salazar Jaime
- Peñaloza Gómez Leodegario
- Peñaloza García Miriam
- Pineda Pérez Hector de Jesús
- Polanco Farías Gabriela
- Sánchez Carlon Silvia Romina
- ABG Premium Group SA de CV
- Aeroplaza Automotriz SA de CV
- Are co Consultores SC
- Eurocavsa SA de CV
- Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV
- Pallets de Occidente SA de CV
- Salud Natural Mexicana SA de CV
- Universidad Autónoma de Guadalajara AC
- Sánchez Carlon Diana María
- Díaz Dávalos Mario Alberto
- Corporativo Title SA de CV
- Pulido Truck and Parts SA de CV
- Barriga Peñaloza Patricia
- Consultores y Asociados Milken SA de CV
- Saturno Cableado
- Redes Computacionales SA de CV
- Daroco Compañía SA de CV
- Liang Youer