Inteligencia Financiera: 7 resoluciones contra García Luna, esposa Linda y sus 5 empresas. Aparte multa de jueza Walsh, de Miami, por el triple del fraude
Regeneración, 22 de mayo de 2025. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda de México, detalló los pormenores de los recursos recuperados tras los fraudes de Genaro García Luna.
Cabe destacar que se trata de una nota con relación a la sentencia emitida por la Jueza Walsh que condenan al exmano derecha de Felipe Calderón a cuantiosas multas.
Luna
Así, el texto de Inteligencia Financiera indica que:
«…, el día de hoy, jueves 22 de mayo del 2025, la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami Dade, Florida,…»
«…, dictó sentencia final en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra…»
«…, derivado de la demanda civil que presentó el Estado Mexicano en septiembre de 2021, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera…»
«…;, en contra de quienes conformaron la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por García Luna, que abarcó decenas de contratos».
Aclara
Seguidamente, se precisan los términos de la condena contra García y familia.
Al respecto, la Jueza de la causa, Lisa Walsh, condenó a García Luna y su esposa al pago de los siguientes conceptos:
Por una parte, se indica que GENARO GARCÍA LUNA deberá cubrir por concepto de reclamo del demandante (Gobierno de México) la cantidad de $748,829,676.00 dólares norteamericanos.
Esto es, setecientos cuarenta y ocho millones ochocientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis dólares.
Además, LINDA CRISTINA PEREYRA, por concepto de reclamo del demandante (Gobierno de México), deberá cubrir el monto de $1,740,025,540.20 dólares norteamericanos.
Mismo que en letras es mil setecientos cuarenta millones, veinticinco mil quinientos cuarenta 20/100 dólares.
De acuerdo con la Ley de Florida, «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México los demandó originalmente».
Culpables
Al tiempo que la dependencia señala que la sentencia es consecuente con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus 5 empresas.
Lo anterior, como resultado de su omisión de concurrir al juicio.
De las resoluciones de culpabilidad citadas, «ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa».
Mismo que derivó una recuperación de activos «que asciende a $1,970,872.72 dólares norteamericanos (un millón novecientos setenta mil ochocientos setenta y dos 72/100 dólares)».
Así como la transmisión de la propiedad de un bien inmueble «valuado en $555,800.00 dólares norteamericanos (quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos 00/100 dólares)».
Adicionalmente, como resultado del vencimiento de una hipoteca «otorgada a un tercero por la misma empresa, ya se obtuvo una recuperación adicional de $275,000.00 dólares norteamericanos».
Esto es, doscientos setenta y cinco mil 00/100 dólares.
Dólares Luna
Asimismo, detalla la Inteligencia Financiera, «los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación».
Por otra parte, el bien inmueble está bajo «administración del Gobierno de México para su venta».
«Bajo la propiedad directa de García Luna y su esposa, como personas físicas, así como de las empresas OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC, y GLAC SECURITY».
«No han sido localizados otros bienes«, indica la UIF.
Sin embargo, a partir de la emisión de la sentencia, «el Estado Mexicano procederá a su ejecución respecto de los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro».
«Esto, aún bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros», sentenció la Inteligencia Financiera de México, en el caso de García Luna, el narco y el fraude.
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