SAT denuncia a dos prestanombres de Roberto Borge

SAT denuncia a dos prestanombres de Roberto Borge
Ambos son considerados como prófugos de la justicia por el presunto lavado de dinero por el que el exgobernador está preso.Regeneración, 13 de enero de 2018.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó cinco denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra un par de prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, […]

Estados Unidos señala que Rafael Márquez y Julión Álvarez son prestanombres del narco

Estados Unidos señala que Rafael Márquez y Julión Álvarez son prestanombres del narco
Rafa Márquez y Julión Álvarez son prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, quien ha trabajado para el Cártel de Los Beltrán, el Cártel de Sinaloa y últimamente para el Cártel Jalisco Nueva Generación.Regeneración, 9 de agosto de 2017.- Este miércoles, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por […]

Javier Duarte tiene presunta red de prestanombres

Javier Duarte tiene presunta red de prestanombres
Javier Duarte, gracias a diputados, empresarios y familiares que han prestado sus nombres, ha podido comprar bienes inmuebles dentro y fuera del país. Regeneración, 5 de abril de 2016.- Con un valor de más de 3 mil millones de pesos y a través de prestanombres, presuntamente, 25 inmuebles podrían haber sido adquiridos ilícitamente por el gobernador […]