Santiago Nieto indicó que se mantiene en comunicación con la FGR sobre el caso de Ricardo Anaya a quien le podrían congelar las cuentas bancarias.
Regeneración, 26 de agosto del 2021. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que depende del avance en las indagatorias contra Ricardo Anaya, podrían congelar sus cuentas bancarias.
Nieto Castillo fue entrevistado durante el Encuentro de Gobernadores, diputadas federales y locales, presidentas municipales y alcaldesas electas en 2021.
“Apenas estaremos analizando la documentación que tenga la fiscalía para poder entonces tomar una decisión”, indicó a los medios.
Señaló que lo importante es que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que no hay persecución política contra Anaya.
“Hemos analizado a 35 personas y se han denunciado a 23 personas físicas y morales relacionadas por el señor Lozoya en su confesión de hechos propios, que fue tomada como denuncia, y finalmente hemos congelado las cuentas de ocho casos”.
El funcionario detalló que se trabaja en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y otras dependencias.
Por lo que, Nieto Castillo dijo que estará atento a lo que informe la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de Anaya.
“Y estaremos esperando el trabajo conjunto con la fiscalía para que se judicialicen las carpetas”.
El excandidato presidencial es acusado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, de haber recibido millones de pesos para aprobar la reforma energética.
Sin embargo, Anaya desmintió las acusaciones y dijo que es perseguido político, por lo que, anunció su exilio de México.
Este jueves se llevó a cabo la audiencia virtual del panista con el juez, Gustavo Aquiles, del Reclusorio Norte.
¡#RegeneraciónMx Ya está en #Telegram! TODA LA COMUNIDAD está invitada a sumarse a nuestro canal y sigan toda nuestra información, columnas, videos y más. Suscríbanse aquí y sigamos creciendo juntos.
👇👇👇👇👇https://t.co/300FdMAhxy pic.twitter.com/I4TQRaiDy5— RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) July 7, 2021