El exgobernador de Sonora está a la espera de que un juzgado federal concrete en otro juicio la cancelación del delito de delincuencia organizada. Regeneración, […] […]
LEER MÁSAunque Duarte insistió que se violaron sus derechos cuando un juez de control lo vinculó a proceso, un tribunal concluyó que no se fue así. […] […]
LEER MÁSLos Paradise Papers dados a conocer hace unos días, revelaron las fortunas que la gente más rica y poderosa del mundo tiene invertidas en paraísos […] […]
LEER MÁSLas empresas chinas se han vuelto comunes para que narcotraficantes mexicanos laven el dinero de sus ganancias. Regeneración, 4 de noviembre de 2017.-De acuerdo con […] […]
LEER MÁSAdemás, la PGR también busca a María Cristina Martínez y a María Mayra Paredes Díaz, ambas eran parte de la red de lavado de dinero. […] […]
LEER MÁSUn juez federal ordenó la suspensión definitiva para que el futbolista pueda disponer de las cuentas bancarias de dos de sus empresas. Regeneración, 24 de […] […]
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El juez de control determinó procesar a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero, con recursos que presumiblemente provendrían de desvíos de mil 650 […] […]
LEER MÁSLuego de que el futblista fuera señalado como probable prestanombres para personajes del crimen organizado, poco ha poco ha ido perdiendo patrocinios y hasta la […] […]
LEER MÁSEn un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indicó que “Liconsa no ha hecho donativos en efectivo o en especie ni a ésta ni […] […]
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A causa del problema legal que enfrenta por ser acusado de lavado de dinero, en su agenda todo a comenzado a cambiar. Regeneración, 12 de […] […]
LEER MÁSEn 2014 y 2015 la fundación Futbol y Corazón recibió más donativos, principalmente en efectivo. En el primer año, recibió 20 millones 934 mil 131 pesos en […] […]
LEER MÁSComo medida precautoria, las autoridades mexicanas aseguraron varias empresas vinculadas a la red de lavado de dinero. Regeneración, 11 de agosto de 2017.- Autoridades ministeriales […] […]
LEER MÁSLas autoridades investigan a Jesús Pérez Alvear, socio de la empresa “Gallística Diamante”, organizadora del palenque de San Marcos, en Aguascalientes y pareja de una […] […]
LEER MÁSEn conferencia de prensa, admitió que sí conoce a Flores Hernández, pero sólo en el rol de empresario. Nervioso, aseguró que desconocía las actividades delictivas […] […]
LEER MÁSTrasladan al penal del Altiplano a Raúl Flores, el narcotraficante asociado a Rafael Márquez en una red de lavado Regeneración, 10 de agosto del 2017.-Raúl […] […]
LEER MÁSTodas las instituciones financieras deben dejar de operar con las personas físicas y empresas que aparecen en la lista del Departamento del Tesoro de EU. Regeneración, […] […]
LEER MÁSLas empresas Grupo Terapéutico Hormaral S.A de C.V y Prosport&Health S.A de C.V, fueron asegurados por la Procuraduría. Regeneración, 10 de agosto de 2017.- Luego de […] […]
LEER MÁSDe las dos empresas farmaceúticas que fueron señaladas por la Procuraduría General de la República (PGR), estuvieron cobrando y facturando al gobierno de Veracruz, una […] […]
LEER MÁS*Aunque la PGR identificó cuentas bancarias ligadas al lavado de dinero del exgobernador, no ha podido acceder a ellos para conocer los montos. La dependencia […] […]
LEER MÁSTercera udiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ante juzgado de Guatemala Javier Duarte, aceptó este martes ser extraditado a México para enfrentar los […] […]
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