Cateos a clubes de futbol y particulares. Investigan vínculos con empresa financiera Sur Finanzas, bajo investigación por lavado de dinero Regeneración, 10 de diciembre 2025– […] […]
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La UIF y el Departamento del Tesoro de EE. UU. inmovilizan 19 cuentas vinculadas al crimen organizado transnacional. Regeneración, 20 de noviembre de 2025.– La […] […]
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Unidad de Inteligencia Financiera señala que investigación a Latinus no involucra ningún periodista, ni siquiera a Carlos Loret porque no es accionista Regeneración, 3 de […] […]
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Sandra Lagunes del PVEM lavó dinero por medio de «pitufeo», (pequeñas cantidades) acusó la procuraduría de República Dominicana Regeneración, 9 de julio de 2022. La […] […]
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Juan Collado se libró de vinculación a proceso al intentar desbloquear los millones de Andorra. Seguirá preso en juicio por asociación delictuosa y lavado Regeneración, […] […]
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El IMSS invertirá 765 mdp para renovar equipos de lavado que tienen más de tres décadas de antigüedad. Regeneración, 8 de diciembre del 2020. Las […] […]
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Inteligencia Financiera bloqueo 9 mil cuentas en solo 10 meses. El año pasado con EPN solo 800. En monto representa 69% más de dinero que […] […]
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Del Mazo, gobernador del PRI en el Estado de México omitió en su declaración de bienes fondos que manejó en 2012 en un paraíso fiscal […] […]
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