José Manuel Saiz Pineda es acusado de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos y su esposa fue detenida.
Regeneración, 26 de mayo de 2017.– El gobierno de Estados Unidos acusó a José Manuel Saiz Pineda y a su esposa, Silvia Beatriz Pérez Ceballos de lavado de dinero, y apresaron a ésta última en Houston, Texas.
Saiz Pineda, quien actualmente se encuentra recluído en un penal en Tabasco, fue acusado por la corte Federal de Corpus Christi de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario.
Los reportes de prensa mencionan que la esposa de Saiz Pineda compareció ante la magistrada federal Dena Palermo, quien ordenó fuera mantenida bajo custodia sin derecho a fianza, hasta que se efectúe una audiencia el próximo martes 30.
La Oficina del Fiscal explicó que la justicia en Estados Unidos tiene la intención de confiscar 50 millones de dólares de siete propiedades ubicadas en Nueva York, Los Angeles, Miami, Florida y Houston, así como seis cuentas bancarias, y una cuenta offshore en Bermudas del ex tesorero.
En el asunto también está implicado un socio de Saiz Pineda, Martín Alberto Medina Sonda.
Vía Animal Político y Proceso