Oscar Lara Aréchiga, ex diputado del PRI en Sinaloa, oculta en paraísos fiscales dinero, según informaron autoridades españolas.
Regeneración, 12 de mayo de 2017.- El ex diputado del PRI por Sinaloa, Oscar Lara Aréchiga oculta en una sociedad offshore con la que movió 16.8 millones de dólares para poner en marcha un megaproyecto inmobiliario Destino (Ocean Front Resort), en Ensenada, Baja California.
El ex legislador es investigado por autoridades españolas por tener una cuenta de seis millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA), y oculta dinero en Panamá o las Antillas Holandesas, una sociedad opaca a través de la que ha movido en los últimos años.
La sociedad offshore de Lara Aréchiga se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V. en las Antillas holandesas, de la panameña Riana Development Inc y ésta de la Fundación Hazare en Panamá, una gestora de fondos familiar (Family Asset management) creada por BPA, una banca ya intervenida hace dos años por blanqueo de capitales.
En 2012, Riana International BV recibió un préstamo de Aréchiga de 4.3 millones de dólares que se empleó para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos.
Esta sociedad mexicana recibió entre 2007 y 2012 dos préstamos por un monto total de 12.5 millones del BPA. Pero se estima que el monto total que recibió fue de 16.8 millones de dólares.
Ni Lara Aréchiga ni BK Group respondieron a las preguntas del diario español que publica esta historia.
Vía El País