evasión fiscal

¿Vargas Llosa es un evasor fiscal?

5 de octubre, 2021 | Redacción

En 2016 el escritor fue acusado, en los «Panama Papers», de haber adquirido una empresa offshore para mover dinero a paraísos fiscales. Vargas Llosa volvió a […] […]

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Shakira responde a acusaciones de los Pandora Papers

Shakira responde a acusaciones de los Pandora Papers

4 de octubre, 2021 | Redacción

El equipo de abogados de Shakira aseguró que las tres empresas que la cantante constituyó en las Islas Vírgenes Británicas son transparentes y desmintieron que […] […]

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Famosas que han cometido delitos contra el erario público

Famosas que han cometido delitos contra el erario público

30 de septiembre, 2021 | Redacción

No sólo se trata de la conductora Inés Gómez Mont o de la cantante Gloria Trevi. Aquí te decimos que otras famosas mexicanas han cometido […] […]

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Gloria Trevi colaborará con PGR

Gloria Trevi aseguró que no se esconderá de las autoridades

22 de septiembre, 2021 | Rojas R

Gloria Trevi emitió un segundo mensaje en que señala que cualquier cosa que las autoridades quieran y necesiten, «cuentan conmigo y mis abogados» Regeneración, 22 […] […]

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Gloria Trevi responde sobre la acusación por evasión fiscal

20 de septiembre, 2021 | Sandra Acevedo

Gloria Trevi respondió con un video a las polémicas legales en las que se ha visto, esto tras el anuncio de la demanda por presunta […] […]

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Gloria Trevi y su esposo son acusados de evasión fiscal

Gloria Trevi y su esposo son acusados de evasión fiscal

20 de septiembre, 2021 | Itan Cervantes

La UIF habría presentado la denuncia por la presunta evasión fiscal de mas de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita Regeneración […] […]

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Pepillo Origel defiende a Laura Bozzo porque “no es una ratera”

Pepillo Origel defiende a Laura Bozzo y asegura que «no es una ratera»

1 de septiembre, 2021 | Itan Cervantes

‘Pepillo’ Origel declaró que Laura Bozzo no es “una ratera” y aseguró que esta dispuesto a ayudarla en estos momentos difíciles Regeneración 1 septiembre de […] […]

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Acusan a la Organización Trump de evasión fiscal

Acusan a la Organización Trump de evasión fiscal

2 de julio, 2021 | Jacqueline Angeles

La Fiscalía de Manhatan acusó formalmente a la organización empresarial del expresidente Trump, del delito de evasión fiscal durante un período de al menos 15 […] […]

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Esposa, suegro y padre de Samuel García señalados por manejos sospechoso de dinero

Esposa, suegro y padre de Samuel García señalados por manejos sospechoso de dinero

26 de abril, 2021 | Jacqueline Angeles

Una investigación federal y bancaria revela que la esposa, el suegro y el padre de Samuel García están implicados en transferencias millonarias señaladas como sospechosas […] […]

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Naasón Joaquin

«Apóstol» de la Luz del Mundo, acusado de lavado y evasión fiscal

22 de diciembre, 2020 | Itan Cervantes

La UIF detectó que la OSFL y su líder Naaasón Joaquín realizaban actos jurídicos con fines lucrativos Regeneración, 22 de diciembre del 2020. La Unidad […] […]

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Aún falta a México cuadrar a más transnacionales que no pagan impuestos

22 de noviembre, 2020 | Redacción

México aún pierde 8 mil 250 millones de dólares en impuestos que evaden transnacionales, según un estudio de la Alianza Global por la Justicia Fiscal […] […]

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Detectan red de 145 empresas factureras que operaron 50 mil millones

22 de octubre, 2019 | admin

Factureras. SAT, en una coordinación sin precedente con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal detectó una red sospechosa de lavado de dinero […] […]

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600 mil empresas fantasma defraudan al SAT por 30 mil mdp

7 de noviembre, 2018 | Administrador Regeneración

A través de empresas fantasma, 13 mil accionistas o socios de empresas evaden pago de ISR en la modalidad de honorarios asimilados a salarios. Los […] […]

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