Inteligencia Financiera

Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas es contra lavado de dinero, fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera: Sheinbaum

Sheinbaum crea en Hacienda unidad contra Organizaciones Delictivas

27 de mayo, 2025 | Rojas R

Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas es contra lavado de dinero, fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera: Sheinbaum Regeneración, 27 de mayo de 2025. Se […] […]

400 del INE ganan más que el presidente al amparo de la Suprema Corte

9 de febrero, 2023 | Rojas R

Suprema Corte no se pronuncia de fondo «¿Por qué hace esto la mayoría en la Corte? Porque ellos ganan más que el presidente»: Pablo Gómez […] […]

UIF habría bloqueado cuentas de familiares de narcos por 95 millones

8 de agosto, 2022 | Rojas R

Alrededor de 2 mil 124 cuentas congeladas relacionadas a familiares de narcos del cártel de Sinaloa, del Chapo, Caro Quintero, los Zambada, entre otros Regeneración, […] […]

UIF revela que son 7 los jueces y magistrados investigados

7 de diciembre, 2019 | Redacción

UIF, Inteligencia Financiera señaló que se investiga a siete jueces y magistrados. Además existen otras investigaciones locales Regeneración, 7 de diciembre del 2019. UIF, la […] […]