Regeneración 18 de julio del 2012. En conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador presentó nuevos elementos en contra del candidato del PRI por la utilización de recursos de procedencia ilícita. La presentación de la documental estuvo a cargo del Jaime Cárdenas, diputado de MORENA. Validar la elección presidencial sin tomar en cuenta las infracciones de naturaleza penal realizadas durante el proceso electoral y que involucran operaciones con recursos de procedencia ilícita es tanto como afirmar que es lícito lavar dinero en las campañas político-electorales, pues la elección será considerada democrática y constitucional por las autoridades electorales competentes.
HechosRecibimos en nuestras oficinas las siguientes pruebas:
Los documentos entregados muestran que diversas empresas y personas físicas transfirieron y/o depositaron durante los meses de la campaña electoral de 2012 recursos millonarios en MONEX. Las empresas y persona física son: comercializadora Atama, Grupo Koleos, GrupoEmpresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega.
Los recursos transferidos y depositados a MONEX por las personas señaladas en el hecho anterior eran posteriormente parte de operaciones entre MONEX y las empresas: Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V e Importadora y Comercializadora, Efra, S.A. de C.V. MONEX facturaba a dichas empresas la entrega de diversas tarjetas de prepago y de otra índole.
Facturas MONEX
Comisiones cobradas MONEX y Depósitos en las empresas
Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan
Grupo Koleos, S.A. de C.V. y Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V., se constituyeron con fecha 11 de septiembre de 2008, mediante escrituras consecutivas, 72764 y 72765, ante el notario No. 44 del Distrito Federal, el Lic. Carlos Hermosillo Pérez. Participan como únicos accionistas Juan Antonio Hodrogo Guerra (45 acciones) y Luz María Viveros Balero (5 acciones); además Demetrio Jordenn Sabat que funge como comisario en ambas.
Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. (Cliente No. 10231800 de Monex) Se constituyó mediante Escritura Pública No. 47,344 de fecha 27 de octubre de 2006, ante Notario Local No. 165, Lic. Carlos A. Sotelo Regil Hernández, con Folio Mercantil 356,728 ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. Con domicilio en Calle Homero No. 136, despacho 1004, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.
Apoderado: Alejandro Jaen Pérez Lizárraga.
El objeto social es la compra, venta, importación, exportación, maquila, manufactura, distribución y comercio en general, con toda clase de bienes y productos para uso comerciales, industriales y domésticos. Capital social: $50,000.00
EFRA, SA. De C.V.
(Cliente No. 10240970 de Monex)
Se constituyó mediante Escritura Pública No. 71,487 de fecha 28 de enero de 2008, ante Notario No. 147 del Distrito Federal, Lic. Francisco Javier Gutiérrez Silva, se encuentra registrada con el Folio Mercantil No. 399,693 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
Administrador Único: Moisés Hernández Hernández.
Comisario:Mario Alberto Fiaschi Toschischigue.
El objeto social es la importación, exportación, compra, venta, comercialización, distribución de vinos y licores, servicios administrativos, financieros y otros.
Capital social: $600,000.00
Cédulas Fiscales de EFRA
CÉDULA 1 con R.F.C. ICE080128RE6, tiene como actividad preponderante vinos y licores, incluye pulque y alcohol. Con fecha de inicio de operaciones el 28 de enero de 2008, su domicilio fiscal se encuentra en Calle Calderón de la Barca No. 78, piso 1, Colonia Polanco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.
En sus declaraciones fiscales del I.S.R., se identificó:
-Que en los ejercicios 2008 a 2011, declaró en “ceros”.
Cuenta de correo electrónico: [email protected]
Como representante legal a Moisés Hernández Hernández con R.F.C. HEHM610216356.
Cédulas Fiscales de EFRA
CÉDULA 2
Con R.F.C. ICE080416RE1, tiene como actividad preponderante vinos y licores, incluye pulque y alcohol. Con fecha de inicio de operaciones el 16 de abril de 2008, su domicilio fiscal se encuentra en Calle Joselillo No. 104, Interior 6-A, Colonia El Parque, Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53398.
En sus declaraciones fiscales del I.S.R., se identificó:
Presenta declaraciones únicamente para los ejercicios 2008 y 2009.
En el ejercicio 2009, declaró ingresos por un monto de $1,630,600.00, deducciones por $2,626,863.00, lo cual representa una pérdida en el ejercicio fiscal de $996,263.00.
Para el Ejercicio 2008, declaró en “ceros”.
Cuenta de correo electrónico [email protected]
Su representante legal es Moisés Hernández Hernández con R.F.C. HEHM610216356.
Comercializadora Atama, S.A. de C.V.
Se constituyó mediante Escritura Pública No. 47,343 de fecha 27 de octubre de 2006, ante Notario Local No. 165, Lic. Carlos A. Sotelo Regil Hernández, se encuentra registrada con el Folio Mercantil No. 357,638 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
Accionistas: Ramón Paz Morales (30 Acciones) y Juan Oscar Fragoso Oscoy (20 acciones).
Apoderados: Juan Carlos Ruíz Guerra y Alejandro Jaen Pérez Lizárraga.
El objeto social es la compra, venta, importación, exportación, maquila, manufactura, distribución y comercio en general, con toda clase de bienes y productos para uso comerciales, industriales y domésticos.
Capital social: $50,000.00
Con R.F.C.: CAT061027I30, tiene como actividad preponderante textiles, prendas de vestir, calzado y otros artículos. Con fecha de inicio de operaciones el 27 de octubre de 2006, su domicilio fiscal se encuentra en Avenida Paseo de la Reforma No. 15, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06030.
En sus declaraciones fiscales del I.S.R., se identificó:
En los ejercicios del 2007 a 2010, declaró utilidades por un total de $1,081,911,025.00 con deducciones por $1,081,001,419.00, teniendo un resultado fiscal de $909,606.00.
Pagó un total de $263,904.00 por concepto de ISR durante esos últimos 4 ejercicios.
Cuenta de correo electrónico: [email protected]
El representante legal es Alejandro Jean Pérez Lizárraga con R.F.C.: PELA6203193Q5.
Grupo Koleos, S.A. de C.V.
Se constituyó mediante Escritura Pública No. 72,765 de fecha 11 de septiembre de 2008, ante Notario Local No. 44, Lic. Carlos Hermosillo Pérez, se encuentra registrada con el Folio Mercantil No. 388,221 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
El objeto social es la distribución, consignación, edición, traducción, compilación, publicación, impresión, promoción y venta de toda clase de material relacionado con la publicidad.
Administrador Único: Juan Antonio Hodrogo Guerra.
Comisario: Demetrio Jordenn Sabat.
Capital social: $50,000.00
Con R.F.C.: GKO080923HVA, tiene como actividad preponderante materiales metálicos para la construcción y la industria. Con fecha de inicio de operaciones el 23 de septiembre de 2008, su domicilio fiscal se encuentra en Calle Cerrada Cholula No. 10, Colonia México Nuevo, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52966. No se localizaron declaraciones de ISR.
Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.
Se constituyó mediante Escritura Pública No. 72,764 de fecha 11 de septiembre de 2008, ante Notario Local No. 44, Lic. Carlos Hermosillo Pérez, se encuentra registrada con el Folio Mercantil No. 389,454 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
El objeto social es la distribución, consignación, edición, traducción, compilación, publicación, impresión, promoción y venta de toda clase de material.
Accionistas: Juan Antonio Hodrogo Guerra (45 Acciones) y Luz María Viveros Valero (5 acciones).
Administrador Único: Juan Antonio Hodrogo Guerra.
Comisario: Demetrio Jordenn Sabat.
Capital social: $50,000.00
Con R.F.C.: GET080923LS9, tiene como actividad preponderante servicios de publicidad y actividades conexas. Con fecha de inicio de operaciones el 23 de septiembre de 2008, su domicilio fiscal se encuentra en Calle Cerrada Cholula No. 10, Colonia México Nuevo, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52966. No se localizaron declaraciones de ISR.
En fuentes abiertas se les relaciona con el PRI como uno de los principales proveedores, abasteciéndolos de cubetas lecheras, cilindros para agua, relojes de pulsera para hombre y mujer, entre otros. En la campaña de Eruviel Ávila Rojas cobró por sus servicios $2,554,718.00; sin embargo el monto facturado fue de $72,210.00
Rodrigo Fernández Noriega
Es el nombre de la persona que realizó un depósito por $3,485,797.49 el día 20 de abril de 2012 a favor de Monex.
En el Distrito Federal sólo se localizó información relacionada con este nombre, consistente en los datos siguientes:
Nació el 22 de julio de 1973, con domicilio en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.
En el ejercicio 2006, declaró en “ceros”, no se localizaron declaraciones de los ejercicios fiscales 2007 a 2011.
Es el ejecutivo de cuenta de Grupo Financiero Monex que aparece en los 37 comprobantes fiscales (facturas) analizados.
Nació el 01 de septiembre de 1979, con domicilios en:
Calle Acerina No. 50, Colonia Pedregal de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52948.
Calle General José Moral No. 80, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11850.
Con R.F.C.: GACA790901EF0, tiene como actividad preponderante servicios de asesoría, administración y organización de empresas. Con fecha de inicio de operaciones el 01 de enero de 2005, su domicilio fiscal (del patrón) se encuentra en Avenida Periférico Sur No. 3325, Piso 6, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400.
Sólo presentó la declaración anual del 2007, reportando ingresos netos por sueldos y salarios de $445,490.00
El domicilio corresponde al patrón anterior, Investigación Farmacéutica, S.A. de C.V.
Accionistas
Accionistas Inizzio y Atama
Juan Oscar Fragoso Oscoy
Nació el 01 de octubre de 1976, con domicilio en Calle Iguala No. 50, Colonia San Lucas Patoni, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.
Su R.F.C. es FAOJ761001R55, tiene como actividad preponderante productos no clasificados en apartados anteriores. Con fecha de inicio de operaciones el 02 de octubre de 2000, su domicilio fiscal es el mismo que el particular.
No cuenta con declaraciones fiscales.
En el 2009 refiere ser obrero, fecha en que ya había constituido las empresas de las que es accionista.
Accionistas Atama e Inizzio
Ramón Paz Morales
Nació el 31 de agosto de 1965, con domicilio en Calle Azucena No. 19, Colonia San Lucas Patoni, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.
Su R.F.C. es PAMR650831S71, tiene como actividad preponderante materiales met (sic) para la construcción y la industria. Con fecha de inicio de operaciones el 11 de enero de 2007, su domicilio fiscal se encuentra en Calle Sinaloa No. 182, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06700.
Presenta sólo una declaración en “ceros” por el ejercicio 2009.
Es accionista en Leasark Consulting, S.A. de C.V. constituida mediante Escritura Pública 48,652 de fecha 13 de junio de 2007, inscrito en el Folio Mercantil 366,494. Adicionalmente participa con Juan Oscar Fragoso Oscoy en las empresas siguientes:
Lavado de dinero
El artículo 400 bis del Código Penal Federal establece el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los siguientes términos:
“Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino, o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.”
¿Por qué en este caso hay lavado de dinero?
Porque los recursos de las empresas Inizzio, Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y de Rodrigo Fernández Noriega provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, presumiblemente de peculado derivados del desvío de los presupuestos públicos estatales o, de otros delitos vinculados al crimen organizado.
Porque las operaciones con Monex se realizaron con el propósito de ocultar la procedencia de los recursos.
Porque con los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatro violaciones a la ley electoral federal que antes quedaron descritas.
Adicionalmente, llaman la atención, en este caso, dos hechos que contribuyen a acreditar los supuestos del delito de operaciones con procedencia ilícita. Estos son:
-Los domicilios fiscales de las empresas involucradas con la triangulación de recursos son falsos; y,
Validar la elección sin investigar o sin averiguar estos hechos podría significar el delito de encubrimiento (artículo 400 fracción III del Código Penal Federal). De ahí la importancia de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación urja a las autoridades competentes –Unidad de Fiscalización del IFE, FEPADE, Comisión Nacional Bancaria y de Valores- a develar si los recursos transferidos y/o depositados en MONEX tienen o no un origen ilícito.
PRUEBAS SUPERVENIENTES
25 páginas y, que describe las operaciones llevadas a cabo por Grupo Comercial Inizzio, Importadora y Comercializadora Efra, Comercializadora Atama, Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega con el banco MONEX.
La tarjeta MONEX LEALTAD número 5339 8704 0195 0917 con vigencia al mes de agosto de 2016 y, que es parte de los mecanismos de dispersión de recursos que se detallan en los hechos de este escrito. Cabe aclarar que esta prueba fue entregada al C. Andrés Manuel López Obrador en Villahermosa, Tabasco el día 13 de julio de este año y, puede implicar una serie distinta de tarjetas dispersadas en el territorio nacional para beneficiar la campaña de Enrique Peña Nieto a través de la compra y coacción del voto.
10 tarjetas MONEX LEALTAD, recogidas en el estado de Tabasco y entregadas el día 18 de julio del presente año en la Ciudad de México. Los números de tarjeta son: (1) 5339 8704 0195 0776, (2) 5339 8704 0194 0165, (3) 5339 8704 0191 6850, (4) 5339 8704 0194 1015, (5) 5339 8704 0191 8294, (6) 5339 8704 0194 7525, (7) 5339 8704 0195 4133, (8) 5339 8704 0203 0792, (9) 5339 8704 0191 8773, (10) 5339 8704 0191 8500. Estas tarjetas fueron dispersadas en el territorio nacional para beneficiar la campaña de Enrique Peña Nieto a través de la compra y coacción del voto.
Tres notas de crédito facturadas por MONEX al Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.
Diecisiete copias de facturas de MONEX facturadas al Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. por pago de tarjetas de recompensas corporativo carga de saldos prepago.
Tres notas de crédito de Banca MONEX a Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V.
Diecisiete copias de facturas de MONEX a Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. por el pago de tarjetas de recompensas corporativo carga de saldos de prepago.
Quince hojas que describen el detalle de tarjetas por factura de MONEX a Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V.
Cuatro hojas que dan cuenta de las transferencias electrónicas, depósitos manuales y depósitos salvo buen cobro que fueron realizadas por las personas morales y la persona física a MONEX y que están relacionadas con los hechos que se describen en este escrito.