México
SAT despide a funcionario que permitió lavado de dinero en HSBC
febrero 6, 2021 | Itan Cervantes
El reportaje concluye que el banco se constituyó en “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento y distribución de recursos ilícitos”
CFE coloca dos bonos de 2 mil mdd y vuelve al mercado estadounidense
febrero 4, 2021 | Itan Cervantes
Con esta emisión la CFE marca su regreso al mercado estadounidense tras cuatro años de ausencia
SAT busca cobrar más de 500 mdd a minera canadiense por adeudo en impuestos
febrero 1, 2021 | Itan Cervantes
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a la minera canadiense 5 mil 500 millones de pesos en adeudo de impuestos
La gasolina más barata se vende en Coahuila, la más cara en Guerrero: Profeco
febrero 1, 2021 | Itan Cervantes
La Profeco recibió 407 denuncias por irregularidades en la venta de litros de a litro y se verificó que había irregularidades en 8 establecimientos
Jueces rechazan pruebas de César Duarte y su esposa para evitar aprehensión
enero 28, 2021 | Itan Cervantes
César Duarte y su esposa demandó la protección de la justicia contra las órdenes de captura y peticiones formales de extradición
Premian a México por ser el emisor de deuda más innovador de 2020
enero 28, 2021 | Itan Cervantes
Este premio, es un reconocimiento al gobierno de México por los resultados obtenidos en diversas medidas de mercado
Ex tesorero de Javier Duarte deberá pagar 3.6 mdp por el daño causado a la hacienda pública
enero 27, 2021 | Itan Cervantes
El TFJA ratificó la procedencia de un embargo ordenado por el SAT por más de 500 millones de pesos
Elektra pagará 4 mil mdp al SAT por irregularidades en desaparición de Mexicana de Aviación
enero 27, 2021 | Itan Cervantes
Los jueces confirmaron tres créditos fiscales de Grupo Elektra por un monto total de alrededor de 22 mil millones de pesos
Fiscalía capitalina investiga lavado de dinero con empresas fantasma en gobierno de Mancera
enero 27, 2021 | Itan Cervantes
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina están implicados diversos servidores públicos y empresas fantasma
Rafael Caraveo, implicado en caso Lozoya reaparece en una fiesta
enero 26, 2021 | Itan Cervantes
El video se publicó el día en que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a su amigo, el ex senador panista Jorge Luis Lavalle