El exgobernador priista tamaulipeco, Tomás Yarrington, utilizó los programas de vivienda de interés social de la entidad para lavar dinero del narcotráfico. Regeneración, 14 abril […] […]
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Fernando Cano Martínez, fue detenido, informó el día de hoy el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad de Nuevo León. Regeneración, 08 de febrero […] […]
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El panista Luis Torres Santillán encararía una sentencia de 15 años de prisión, el acusado participó por años en la Coparmex de Tijuana. Regeneración, 22 […] […]
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Moreira sigue investigado por fiscales de Texas por lavado de millones de dólares robados del erario de Coahuila, destinados supuestamente a la campaña de Peña […] […]
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Su abogado explicó a las autoridades judiciales que Javier Duarte no se ha presentado a comparecer porque se encuentra fuera del país “atendiendo diversas cuestiones”. […] […]
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De acuerdo con una reciente reforma aprobada por el Senado, podrá cumplir en libertad provisional, portando un brazalete para su ubicación o bien bajo vigilancia, […] […]
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Las empresas que usaron los operadores de Javier Duarte Ochoa para lavar dinero, también realizaron transferencias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong. Regeneración, […] […]
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Un juez dictó formal prisión al ex gobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padrés por defraudación fiscal y lavado de dinero. Regeneración, 16 de […] […]
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Para rendir su declaración sobre los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Regeneración, 11 de noviembre 2016.- El exgobernador […] […]
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Una propiedad presuntamente comprada con dinero del Gobierno de Coahuila, fue subastada en Estados Unidos y lo que se recaudó irá al fondeo del Departamento […] […]
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Consignado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos, el empresario de origen chino no alcanza fianza. Regeneración, 23 de […] […]
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Su detención se produjo en el marco de la misma causa abierta en la que fue detenido el exdirigente nacional del PRI y exgobernador de […] […]
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El decomiso del dinero, de presunta procedencia ilegal, se ha calificado como un decomiso histórico. Regeneración, 18 de octubre de 2016.- Además de vigilar […] […]
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El empresario de origen chino agotó todas las instancias que lo mantenían en Estados Unidos y su extradición podría ser en cualquier momento. Regeneración, […] […]
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Javier Duarte presentó una denuncia de hechos en contra del panista Yunes Linares ante la PGR por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de […] […]
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Rodrigo Humberto Tapia Uribe, operador financiero de Los Zetas, reveló ante una corte de San Antonio, Texas, Estados Unidos, que su organización pagó a Humberto […] […]
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Después de que una carta anónima señalara que directivos de la empresa ocultaban y lavaban dinero, Televisa contrató a asesores legales externos para realizar la […] […]
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Por Jenaro Villamil | Homozapping (Homozapping), 3 de julio del 2016.-En dos anuncios sorpresivos el 27 y 29 de junio pasados, el consorcio constructor Empresas […] […]
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Un tribunal colegiado con sede en Tabasco amparó al ex gobernador Andrés Granier, preso y acusado por la PGR, de haber lavado más de 35 […] […]
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Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010, y su cuñado están acusados de ‘lavar’ dinero de sobornos recibidos por «Los Zetas» 19 […] […]
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