España solicita información a México sobre Allen Sanginés- Krause, empresario benefactor del rey Juan Carlos I
Regeneración, 15 de diciembre del 2020 La Fiscalía del Tribunal Supremo envió dos comisiones rogatorias a México y Reino Unido para solicitar información sobre los movimientos del empresario mexicano, Allen Sanginés- Krause, quien habría financiado gastos del rey emérito Juan Carlos I entre 2016 y 2019.
Hace unos días, el rey emérito hizo una declaración complementaria sin requerimiento previo al pagar 678 mil euros a Hacienda a fin de regularizar ingresos no declarados al hacer uso de tarjetas bancarias opacas fondeadas por el empresario mexicano.
Con dicha presentación de la declaración de fondos que no estaban registrados ante el fisco español suponen que admite el fraude; sin embargo, podría esquivar posibles investigaciones penales.
Desde octubre pasado el monarca se exilió voluntariamente en Emiratos Árabes Unidos.
Pero la Fiscalía del Supremo y la Agencia Tributaria española mantienen abiertas las investigaciones.
La comprobación de la regularización es automática, de modo que no se puede postergar.
Si el monto no coincide, las entidades que lo investigan notificarán al monarca sobre una nueva averiguación.
Por lo que el rey emérito deberá mostrar documentación contable adicional.
Por su parte, el abogado Javier Sánchez-Junco informó que el rey emérito “le dio instrucciones para que hiciera público que procedía a presentar delante las autoridades tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos”.
Aseguró que el rey continúa con toda la disposición para cualquier trámite o actuación.
La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el uso de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular.
Los recursos de esas cuentas provendrían del empresario mexicano Allen Sanginés- Krause, mientras que el rey no lo habría declarado en España.
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