El Departamento del Tesoro impuso sanciones a contadores y empresas mexicanas que colaboran con el CJNG, por su participación en fraudes inmobiliarios.
RegeneraciónMx, 16 de junio de 2024. Las autoridades de Estados Unidos sancionaron a contadores y empresas de México, las cuales tienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de un comunicado se informó que las sanciones fueron por la realización de fraudes inmobiliarios.
Asimismo, se indicó que el Departamento del Tesoro tomó medidas para sancionar a los defraudadores del grupo criminal; quienes atacan a propietarios de Estados Unidos, incluyendo a adultos mayores.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro aplicó sanciones contra tres contadores mexicanos y a cuatro empresas mexicanas; quienes tenían vínculos directos o indirectos con el fraude con tiempos compartidos.
El CJNG lidera red de corrupción en el ramo inmobiliario de EE.UU.
Mientras que, la Red para el Combate de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) se refirió al tema.
Pues indicó que trabajó en conjunto con la OFAC y el FBI, para ubicar a las instituciones financieras, implicadas en el esquema de corrupción que lidera el CJNG y otros grupos criminales.
“Los defraudadores de los cárteles dirigen sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales sobre el papel o por teléfono, pero que en realidad son lavadores de dinero expertos en estafar a ciudadanos estadunidenses”, indicóel subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”.
Asimismo, se indicó que las autoridades ya trabajan para lograr desarticular este esquema de corrupción que implica al CJNG.
“El Tesoro y nuestros socios están desplegando todas las herramientas disponibles para desbaratar esta nefasta actividad, que financia cosas como el mortal narcotráfico y el contrabando de personas, y animamos al público a utilizar nuestros recursos para mantenerse alerta contra estas amenazas”.
Además, se destacó que la OFAC trabajó en conjunto con el Gobierno de México, incluyendo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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