La hermana y el cuñado de Juan Collado triangularon 2.8 millones de euros, utilizaron sociedades de papel en México y Hong Kong
Regeneración, 9 de julio de 2021. Además de Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, las autoridades de Andorra tienen congelada una cuenta en la polémica Banca Privada d’Andorra (BPA), propiedad de su hermana y su cuñado, Lucía Collado y Mario Andrade, a quiénes investiga por blanqueo de capitales, señala una publicación de El País.
Triangularon más de 2.87 millones de euros
El diario señaló que la pareja utilizó sociedades de papel en México y Hong Kong para simular operaciones comerciales, con las cuales triangularon 2.87 millones de euros, cerca de 50 millones de pesos, hacia su cuenta bancaria, en un esquema similar a uno que usó Collado para depositar más de 7 millones de dólares a su cuenta.
Las autoridades de Andorra se percataron que la pareja recibió una transferencia de 247 mil dólares desde una sociedad panameña de Joan Marc Masson, el primer responsable de BPA en México.
El reportaje del medio citado, apunta que los analistas de BPA se referían a Andrade como “hombre de confianza de Juan Ramón Collado, cliente VIP del banco”, quién había indicado ganar 40 mil 678 dólares mensuales como colaborador del despacho Collado & Asociado, es decir, cerca de un millón de pesos, y que ingresaba otros 5 mil euros (100 mil pesos) de la polémica empresa queretana Libertad Servicios Financieros.
El abogado Juan Ramón Collado fue encarcelado en de julio de 2019 y hasta ese momento era presidente de Libertad Servicios Financieros; según la denuncia que interpuso el empresario Sergio Hugo Bustamante contra Collado (la cual desembocó en su arresto, por fraude inmobiliario).
Además utilizó la sociedad para lavar millones de pesos en efectivo, entre otros para el expresidente y otros poderosos políticos, como el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
Hermana y cuñado de Collado enviaron dinero a la BPA
El País señala que las autoridades de Andorra descubrieron que, al igual que
el abogado, Lucía Collado y Mario Andrade enviaron dinero a la BPA a través
de las casas de cambio Tiber (del banquero Carlos Djemal Nehmad, ahora
preso en Estados Unidos) y por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, usados en la BPA para imposibilitar el rastreo del dinero de varios clientes mexicanos.
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