El crimen organizado en México compra mercancía de contrabando usando Bitcoin, una moneda virtual encriptada que no puede ser rastreada
Regeneración, 23 de abril de 2017.- El crimen organizado en México recurre al uso de la divisa virtual Bitcoin para poder comprar mercancía de contrabando proveniente de China.
El Bitcoin es una moneda virtual encriptada que dificulta su rastreo al ocultar su origen y destino, escapando al control de gobiernos y bancos.
Así lo explica Nancy Flores para el medio Contralínea. La periodista cita al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual afirma que, al analizar las operaciones de lavado de dinero basadas en el comercio descubrió que el Bitcoin es muy popular en los negocios subterráneos que se realizan en China.
En dichos negocios subterráneos la dependencia estadounidense ha observado la participación de organizaciones criminales internacionales que se dedican al negocio de las mercancías falsificadas, y éstas prefieren el uso de la divisa virtual.
«La popularidad subterránea del Bitcoin en China hace suponer que se incremente la actividad del lavado de dinero basado en el comercio», explica el Departamento de Justicia estadounidense.
En su informe ‘2016 National drug threat assessment summary’, desclasificado en noviembre del año pasado, se explica que las operaciones de lavado de dinero se solían hacer por transferencia bancaria o uso de dinero en efectivo a granel proveniente de Estados Unidos.
«En México y Sudamérica, las organizaciones criminales son reembolsadas inmediatamente en moneda local, y los productos falsificados son enviados a los hombres de negocios para la venta en esos países».
Sin embargo, esta tendencia ha cambiado; según el Departamento de Justicia, el auge del bitcoin en China se debe a que «puede ser utilizado para transferir anónimamente valor en ultramar, eludiendo los controles de capital que instrumenta el gobierno chino. Los chinos que se dedican a generar y vender productos falsificados y que utilizan sistemas de lavado de dinero aceptan bitcoin, lo que sin duda facilitará el proceso de lavado para muchas organizaciones criminales trasnacionales».
El análisis refiere que, «en la actualidad, el crimen organizado se enfrenta al escrutinio de los bancos estadunidenses cuando envían dinero desde Estados Unidos a fabricantes ilícitos en China. Sin embargo, una organización criminal puede comprar bitcoin a través de un intermediario financiero licenciado sin levantar sospechas y sin generar escrutinio adicional al transferir el bitcoin a China».
Añade que «muchas organizaciones criminales también pueden comprar bitcoins de personas que los ofertan en internet sin licencia como operadores de servicios financieros. Por lo tanto, podrán convertir su producto de dinero en efectivo a bitcoin y comprar productos falsificados, mientras eluden las instituciones financieras formales».