Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales
Investigan a Samuel García por lavado de dinero
Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García

Regeneración, 23 de abril de 2021. Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García Sepúlveda, quien hoy candidato al gobierno de Nuevo León por Movimiento Ciudadano.

La investigación es  por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

INE investiga

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya fue avisado y turnó la información a su área de fiscalización para verificar si detrás de estos movimientos de recursos existe algún financiamiento electoral ilegal, ya que en las transferencias que se detectaron hay depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano.

En las operaciones que se investigan están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma.

Recursos triangulados

Y los otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.

Operaciones se extienden a familiares de Samuel

Cabe señalar que estas operaciones se extienden a su padre Samuel García Mascorro, su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, y su suegro Jorge Rodríguez Valdez, por no reportar al SAT transacciones millonarias, por lo que se les investiga por evasión fiscal.

El medio Animal Político tuvo acceso a los datos de la indagatoria las irregularidades y operaciones de Samuel García han generado que los bancos emitan alertas al SAT ante la posibilidad de que se esté lavando dinero.

Una de las más graves está relacionada con dos transferencias bancarias vía SPEI por 26 millones 153 mil 457 pesos, que el senador con licencia de MC recibió en julio y agosto de 2012 desde las cuentas de una empresa con razón social Grupo Renok SA de CV clasificada como “fantasma” desde 2015 por el SAT.

Otra empresa a la que también se le investiga, es SAGA Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV, de la cual Samuel García tiene el 35% de las acciones, el resto está repartido entre tres firmas distintas que son: “García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC”, “Firma Contable y “Fiscal Contadores y Financieros SC y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC”, donde también es socio, junto a su padre Samuel García Mascorro, quien es el apoderado legal.

Triangulación de recursos

“La investigación encontró una presunta triangulación de recursos entre dichas empresas. Se identificaron, en total, 171 millones 650 mil pesos enviados desde las referidas firmas a la empresa SAGA mediante 56 operaciones bancarias entre 2016 y 2019”, señaló el medio citado.

Además, señaló, SAGA fue constituida con un capital inicial superior a los 106 millones de pesos y solo funciona como concentradora de recursos que luego dispersa, pero no reporta actividades comerciales que justifiquen por qué o de quién recibe los pagos.

Entre 2017 y 2018 se identificaron retiros en efectivo por 17 millones 500 mil pesos de esta empresa.

“Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC”, accionista de SAGA, transfirió más de 80 millones de pesos en operaciones inusuales y recibió transferencias de la empresa con razón social Fiuset Service SA de CV, la cual tiene tres alertas en el sistema financiero por operaciones irregulares en 2020 y 2021.

“Aportaciones” a MC

Entre abril de 2019 y marzo de 2020, Samuel García realizó compras y pagos con tarjetas de crédito American Express por más de 18 millones de pesos, señala la indagatoria.

Una de las tarjetas está a su nombre y con ella pagó 6.35 millones de pesos. Otra está a nombre de su empresa “Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC”, aunque el candidato a gobernador es el beneficiario y realizó movimientos por 11.88 millones de pesos.

Entre mayo y junio de 2018 realizó transferencias bancarias por 4 millones 650 mil pesos a MC como “aportación” al partido.

Transferencias bancarias a su esposa

La investigación indica que, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 su
esposa Mariana Rodríguez Cantú recibió 60 transferencias bancarias vía
SPEI por 1 millón 371 mil pesos, desde la cuenta de una empresa que tiene alertas por operaciones irregulares en el sistema bancario.

Entre 2018 y 2019 registró 4 depósitos en su cuenta por 1 millón 114 mil pesos; además, de consumos con su tarjeta de crédito American Express por casi 3 millones de pesos entre septiembre de 2019 y marzo de 2020; aunque las transferencias y compras no son ilegales, Rodríguez Cantú no registra declaraciones anuales de impuestos.

Depositó más de 6 mdp a su suegro

El padre de Mariana y suegro de Samuel, Jorge Rodríguez Valdez, recibió entre 2016 y 2019 depósitos por 6 millones 201 mil 823 pesos de las empresas “XCW Logistics SA de CV” y “Asesorías Zulamak SA de CV”, ambas reportadas en el sistema financiero por operaciones inusuales. “Asesorías Zulamak SA de CV” está reportada como “fantasma”.

Sobre su padre Samuel García Mascorro se identificó que no ha hecho declaraciones fiscales anuales de 2016 a 2019.

Samuel García dice que dará “explicaciones”

Samuel García dijo que aclarará cualquier tema que la autoridad solicite, que no sabe de una investigación en su contra.

Envió a Animal Político, una carta de cuatro párrafos donde no dio detalles sobre los datos referidos; sostuvo que durante 30 años ni él ni su padre han tenido problemas con la justicia y que si la autoridad lo cita puede explicarlo.

“Lo único que puedo decir es que, por supuesto, estoy dispuesto a dar explicaciones a cualquier autoridad que lo solicite de manera formal; sin embargo, eso no va a pasar porque todo esto es solo guerra sucia que sale del búnker del PRI”.