Nieto Castillo indicó que la Secretaría del Trabajo y el IMSS están trabajando para detectar las empresas que realicen operaciones simuladas
Regeneración, 22 de octubre del 2020. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo aseguró que se han presentado nueve denuncias por «malas prácticas» en los modelos de outsourcing.
Nieto Castillo indicó que la Secretaría del Trabajo y el IMSS están trabajando para detectar las empresas que realicen operaciones simuladas.
«Hemos presentado nueve denuncias contra outsourcing, 15 denuncias en contra de factureras. Hemos tenido denuncias que se presentan por las tres vías para el outsourcing donde la institución presenta irregularidades«.
También señaló que se investigarán a las empresas fachada y factureras que son usadas para el outsourcing.
Finalmente Nieto Castillo indicó que aún no se pueden dar más detalles sobre el proceso contra Raúl Beyruti de GINgroup pues la investigación se encuentra en curso.