El presidente del PRI, Alito Moreno, fue acusado ante el SAT de utilizar empresas fantasma de la lista negra del SAT para desviar más de 59 millones de pesos cuando fue gobernador en Campeche.
Regeneración, 30 de mayo del 2021. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, fue acusado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de contratar empresas fantasma para realizar operaciones simuladas y desvíos de recursos por más de 59 millones de pesos, cuando fue gobernador de Campeche.
De acuerdo con Forbes México, Teresita Cervantes Pérez presentó la denuncia ante la Administración de Fiscalización Estratégica del SAT e indicó que, durante su mandato en Campeche, Alito; el candidato para gobernador en Campeche, Christian Castro Bello, y la exsecretaria de Finanzas de la entidad, América del Carmen Azar Pérez, realizaron varias operaciones simuladas, desvíos de recursos, entre otros actos por encima de la ley. Por lo que defraudaron al gobierno de del estado y a la Hacienda Pública Federal.
A través de las empresas fantasma celebraron, en 2017, 2018 y 2019, operaciones
que probablemente constituyen hechos violatorios de las disposiciones fiscales
vigentes y constitutivos del delito de defraudación fiscal y sus equiparables.
Alejandro Moreno Cárdenas gobernó de 2015 a 2019 y en ese periodo Castro Bello
ocupó diversos cargos en la entidad, pues es sobrino del dirigente nacional del PRI.
Usaron empresas de la lista negra del SAT
Los tres funcionarios públicos mencionados suscribieron contratos con diversas empresas de distintos giros; las cuales están en la lista negra contemplada en el artículo 69-B del Código Fiscal Federal.
De acuerdo con la denunciante, los contribuyentes que están en esa lista negra del SAT
emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Además, los contribuyentes de la lista negra del SAT se encuentran no localizados. Por lo que son utilizados por servidores públicos con la finalidad de desviar recursos públicos, expresa Cervantes Pérez.
La abogada subrayó que es evidente que Moreno Cárdenas, Castro Bello y Azar Pérez
llevaron, junto con otros funcionarios, hicieron operaciones para adquirir y arrendar
servicios y obra pública por 59 millones de pesos con empresas fantasma señaladas en la lista negra.
Algunas de las empresas contratadas son Comercializadora de Prisma, Comercializadora
Múltiple de Servicios y Materiales de Occidente, Comercializadora y Distribuidora Turrialba,
Corporativo Eximio, Distribuidora y Comercializadora Frisia, Everomex Solutions, Inveryuc,
Maquila Textil del Sur, Prosercam Comercializadora, Seneste Servicios, Servicios
Profesionales Jeura, Servicios Especiales la Comercial, Riviera Support, entre otras.