Al menos 36 empresas factureras y fantasmas operaron en la gestión 2015-2021. Acusan a exrector y altos funcionarios universitarios Regeneración, 1 de noviembre del 2021. […] […]
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No sólo se trata de la conductora Inés Gómez Mont o de la cantante Gloria Trevi. Aquí te decimos que otras famosas mexicanas han cometido […] […]
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Alfonso Gamboa, un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Peña Nieto, lavó dinero y ocultó una riqueza que no correspondía con […] […]
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El presidente del PRI, Alito Moreno, fue acusado ante el SAT de utilizar empresas fantasma de la lista negra del SAT para desviar más de […] […]
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Desde abril de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico investiga al suegro de Samuel García por posibles operaciones con recursos de procedencia […] […]
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina están implicados diversos servidores públicos y empresas fantasma Regeneración, 27 de enero del […] […]
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Esparza fue auditor del gobierno de César Duarte y de acuerdo con la investigación no pudo justificar su patrimonio Regeneración a 12 de diciembre de […] […]
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Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que el Servició de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal Regeneración, 4 de marzo […] […]
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UIF encontró esquemas de empresas fachada, facturación simulada y outsourcing ilegal y reafirmó que se acabará con estas prácticas ilegales Regeneración, 15 de enero del […] […]
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AMLO cuestionó que Coparmex se oponga a la reforma para castigar a quienes realizan facturas falsas y empresas fantasmas, quizá estaba de acuerdo, dice Regeneración, […] […]
LEER MÁSSamuel Arturo Magaña Espinosa, administrador Central de Planeación y Programación del SAT, indicó que existen más de 13 mil personas que evaden al fisco para […] […]
LEER MÁSLos esquemas de desvío de recursos de Javier Duarte y Rosario Robles tienen similitudes, y un empresario en común Regeneración, 24 de septiembre de […] […]
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La empresa tiene ciertas características que hace que se presuma que incurre en la simulación de transacciones que se consideran como ilegales. Regeneración, 27 de […] […]
LEER MÁSEmpresarios revelaron el esquema de empresas fantasma para operar en favor de Ricardo Anaya, ahora dicen sentirse temerosos por las acciones que puedan tomar en […] […]
LEER MÁSSi se determina la inconstitucionalidad del artículo se podría poner en riesgo el combate a la corrupción Regeneración, 6 de febrero de 2018.- El día […] […]
LEER MÁSAl cierre de 2017, las empresas fantasma facturaron más de 1.4 billones de pesos, el equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) […] […]
LEER MÁSASISMEX dispersó $18.4 millones a 7 partidos en 2012 y, el 82% del total, fue ejercido por la alianza PRI-PVEM que postulaba a Enrique Peña Nieto. […] […]
LEER MÁSGrupo Daxme fue la ganadora del contrato con Sedesol, encabezada en ese entonces por Rosario Robles Berlanga, actual titular de la Sedatu. Regeneración, 19 de […] […]
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El Gobierno mexicano habría desviado cerca de 8.000 millones de pesos entre el 2013 y el 2014 a través de 128 empresas. Regeneración, 5 de […] […]
LEER MÁSXóchitl Tress solo pagó 500 mil pesos en efectivo por una residencia cuyo costo era de 2 millones 250 mil pesos, el resto lo cubrió la empresa Grupo Comercial […] […]
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