Juan Collado investigado por lavado. Tras su detención reabrieron investigaciones. Con Peña Nieto la fiscalía negó a Andorra que existieran ilícitos
Regeneración, 15 de octubre del 2019. Juan Collado enfrenta nuevas -viejas- acusaciones. La Justicia de Andorra ha ordenado embargar 76,5 millones de euros (83,1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Así comienza el reporte de investigación realizada por el diario El País.
Y es que el diario recuerda que Andorra investigó con anterioridad los bienes de Juan Collado pero que la Fiscalía de tiempos de Enrique Peña Nieto lo exculpó.
Fue hasta la detención de Juan Collado que se reabrieron las investigaciones, mismas que llevaron al congelamiento de cuentas del abogado.
Collado, que es conocido en México como el abogado del poder por defender a autoridades y políticos, fue detenido el pasado 9 de julio.
La alarma
La alarma de los investigadores se activó después de que Juan Collado transfiriera 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares).
Esto desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México.
Lo anterior según lo indican los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil.
Congelada en 2015 y descongelada por EPN
La fortuna de Juan Collado en el principado de Andorra, depositada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015.
Esto cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.
Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado.
“Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal ”, afirmó entonces la representante del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza.
La respuesta de México obligó a la justicia del Principado a sobreseer provisionalmente el caso.
El motivo: no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero.
Se reactiva la investigación
Los periodistas de El País, revelan que el pasado 31 de julio, la fiscalía andorrana pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76 millones 540 mil 582 euros.
Mismos que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado.
El Ministerio Público esgrimió que la detención del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas “todavía no conocían”, por lo que no se puede esgrimir que se trata de “cosa ya juzgada” en México.
Vaciado de cuentas
El escrito del fiscal lo explica así:
“Esta situación comporta renovar una sospecha lógica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa, tienen un origen delictivo».
«Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos”.
10.5 millones de euros a Andorra en julio pasado
Señalan que el Ministerio Público destacó que el pasado 3 de julio, seis días antes de su detención en México, Collado transfirió 10,5 millones de euros de Andorra a una cuenta en Madrid del BBVA.
“De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato”, alertaba la fiscalía.
La juez andorrana Maria Àngels Moreno ha aceptado la petición urgente del Ministerio Público.
Por ello acordó dejar sin efecto los autos de sobreseimiento provisional de la causa contra Collado dictados en octubre de 2018 y mayo de 2019.
El auto del 1 de agosto: el embargo
En un auto fechado el pasado 1 de agosto acuerda embargar cautelarmente 76,5 millones de euros a nombre del letrado.
Así como de las cuatro sociedades instrumentales holandesas e investigar a Collado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Asimismo, la magistrada ha remitido una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a México requiriendo toda la información sobre su reciente detención y su vinculación con actividades criminales.
Además de Collado, la magistrada pide que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de negocio de BPA,y Joan Marc Masson, exempleado del banco.