EE.UU: El Secretario del Tesoro de CIBanco, Intercam y Vector acusa lavado de dinero y los sanciona. Pruebas, pide Hacienda
Regeneración, 26 de junio de 2025. Autoridades de Estados Unidos señalaron a CIBanco, Intercam y Vector de facilitar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Esto para los cárteles de la droga.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles».
«…, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”. Lo anterior en declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
EE.UU
Además portales detallan que se trata de la primer acción hacia México por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Las medidas además, bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos.
Cabe destacar que el Tesoro de EE.UU reconoce la buena relación con México.
“(Las acciones) se tomaron en el amplio contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México…»
«…, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información”.
Detalles
“CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente…»
«…, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos»,
«…han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México…»
«… y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.
Así señaló el Tesoro de EE.UU
Asimismo, dicha Red de Control de delitos financieros, FinCEN acusó por separado con relación a CIBanco, a Intercam y a Vector:
“una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides».
Lo anterior, «debido a su patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México”.
China y EE.UU
Se destaca asimismo que s CIBanco se le acusa de lavar dinero al cártel de los Beltrán Leyva, al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al cártel del Golfo.
Así como por haber facilitado la adquisición de precursores de China con fines ilícitos.
Sólo entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas mexicanas a chinas que enviaron precursores químicos a México.
A la par, en 2023, según la información del Tesoro, el personal del banco facilitó la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo.
Intercama
A Intercam, el Tesoro de EE.UU lo señala por haber procesado transferencias de fondos en dólares estadunidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China.
“A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China».
«Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos…».
«… «recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam”, destacó el Tesoro.
Vector
Por otra parte, Vector la señala de facilitar esquemas financieros al cártel de Sinaloa y al cártel del Golfo, además de facilitar también la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
“Entre 2013 y 2021, una mula de dinero del cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de EE.UU a México a través de Vector y entre 2018 y 2023…»
«…, se descubrió que Vector realizó pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China…»
«.., conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos”, apuntó el Tesoro de EE.UU.
Hacienda
Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda de México se posicionó con relación a las medidas tomas por EE.UU.
«De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley».
Sin embargo, «a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido», apuntó Hacienda en un comunicado en redes sociales.
Por ello, «se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores».
Pero hasta ahora, «no se recibió ningún dato probatorio al respecto».
«La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México…»
«…, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas…».
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