Congelan cuentas de red que operaba por la ruta de caravanas migrantes, con cuentas detectadas desde Chiapas hasta 6 ciudades mexicanas de la frontera con Estados Unidos
Regeneración, 6 de junio del 2019. Congelan cuenta de red que se dedicaría al tráfico de migrantes, ello como resultado de una investigación de inteligencia financiera de hacienda.
Se documenta depósitos relacionados a las rutas de las caravanas migrantes.
«Lo que se han ubicado son además, una serie de depósitos desde el estado de Querétaro hasta 6 ciudades fronterizas».
«Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son:»
«Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa». – indicó la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se trata de las cuentas bancarias de personas físicas y morales por presunta participación en el tráfico de migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.
Lo anterior en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del Gobierno de México.
Se trata, explicó la dependencia:
«Específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre del 2018 a la fecha.»
Así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional».
Entonces fue que se identificó un grupo de personas que al paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países,
Luego entonces se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América.
Las ciudades son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.
Con esta metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes.
Pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas.
Los depósitos eran de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.
Por todo lo anterior, la UIF ha instruido la inclusión de veintiséis personas a la Lista de Personas Bloqueadas.
En ese sentido se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.