Del Mazo, gobernador del PRI en el Estado de México omitió en su declaración de bienes fondos que manejó en 2012 en un paraíso fiscal
Regeneración, 18 de julio del 2019. Del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ocultó en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario, señaló el portal del diario El País.
Del Mazo era el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en aquella época era solo alcalde de Huixquilucan.
Así, figuró como “representante” de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation.
A cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según documentos de esta entidad financiera a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
En su declaración de bienes de enero de 2017, Del Mazo omitió su relación con este banco andorrano, la existencia de la sociedad instrumental holandesa.
Así como la cuenta millonaria asociada a la misma y una supuesta participación en una empresa mexicana de aparcamientos.
Las investigaciones de El País
Del Mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4,5 millones.
De esta cantidad, 2,5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario.
Esto según recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012.
Del Mazo no ha respondido a las preguntas remitidas por este diario hace diez días.
José María Irujo y Joaquín Gil, periodistas del medio citado señalan en su investigación que:
El documento donde se recogen estas intenciones fue elaborado por el comité de prevención de blanqueo de capitales del banco.
Un órgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen ilícito, y que se nutre de información facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta.
En la BPA, banco intervenido en 2015 por blanqueo de capitales, era costumbre abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.
Los 1,5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015.
Y la Justicia de este país investigó al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Las pesquisas han durado dos años.
Y, según fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados han sido liberados.
Para condenar por blanqueo de capitales en Andorra, la Justicia de ese país necesita que se demuestre el denominado delito precedente, el origen ilícito del dinero.
No ejercicio de la acción penal
En el caso de Del Mazo, como otros dirigentes del PRI, la Justicia mexicana abrió en 2018 diligencias, emitió la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (neap).
Los periodistas añaden que se remitió este documento a la Justicia andorrana a través de un fiscal especial mexicano.
“Mediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la Justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”, afirma una fuente oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pide el anonimato.
Actas internas
El acta interna del banco que menciona al gobernador advertía de que en 2012 Del Mazo era alcalde del municipio mexicano de Huixquilucan (242.167 habitantes).
Y, que poseía el 10 % de las acciones de la compañía de aparcamientos Pumasa SA de CV.
Según el documento, Del Mazo consiguió estas participaciones “por cesión” de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su “amigo y socio”.
Sin embargo, en el registro de sociedades de México, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de Pumasa SA. Solo aparece uno de los hermanos de este último.
La cuenta representada por Del Mazo en la BPA está vinculada a Madariaga y al salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez.
Y sus saldos fueron 503.582 euros y 1.190.957 dólares.
Todos han sido investigados por blanqueo de capitales por la juez andorrana María Ángeles Moreno. La magistrada ha requerido desde 2018 información a la Fiscalía de México sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045/2018.
Y la respuesta mexicana ha sido que “no ha lugar a la acción penal”.