Poder Judicial tiene 15 días para llamar a señalados, puede tardar hasta 700 días y más en acordar audiencia inicial, – promedio 159 días de […] […]
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La SCJN determinó mantener la prisión preventiva oficiosa, con excepción de los delitos fiscales que estén relacionados con temas fiscales. Regeneración, 24 de noviembre del […] […]
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Lozoya ofreció pagar inmediatamente una deuda de más de 2 millones de pesos del ejercicio fiscal 2016, para evitar que lo procesen por defraudación fiscal […] […]
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Un juez federal vinculó a proceso al exdueño de Ficrea y otros tribunales le dictaron cuatro autos de formal prisión Regeneración, 13 de abril de […] […]
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El juez señaló que hay indicios suficientes como para presumir que el ex dueño de Ficrea evadió el pago de 185 millones 41 mil 2080 […] […]
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Inés Gómez Mont solicitó un amparo para detener una de las carpetas de investigación por el presunto delito de defraudación fiscal La modelo y empresaria […] […]
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El presidente dijo no estar de acuerdo con la declaración de la SCJN que declaró inconstitucional la prisión preventiva para delitos de defraudación fiscal Regeneración, […] […]
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El presidente López Obrador aseguró que antes los delincuentes de cuello blanco podían cometer crímenes y mantener su respetabilidad; así como sus lujos. «Bien vestiditos, […] […]
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Gloria Trevi busca obtener protección federal para evitar ser detenida por la orden de aprehensión que existe en su contra La cantante pidió un amparo […] […]
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En las imágenes se puede observar a una mujer rubia muy parecida fisicamente a la peruana y esta acompañada de tres mujeres Regeneración 3 septiembre […] […]
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También aprovechó para recordar otros problemas que ha tenido Bozzo con las autoridades, como es el caso en el que presuntamente fue detenida por narcotráfico […] […]
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Irma Eréndira Sandoval señaló que desde el sexenio pasado se permitió que por acción u omisión se mantuviera el esquema de defraudación fiscal Regeneración, 24 […] […]
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La Procuraduría Fiscal de la Federación, instancia de la Secretaría de Hacienda, ha logrado obtener 30 mil millones de pesos de diciembre de 2019 a […] […]
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El procurador fiscal de la Federación adelantó que se presentarán siete querellas contra factureras por defraudación fiscal y lavado de dinero. «Se acabó la fiesta» […] […]
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Este fraude fiscal se suma a la acusación que pesa sobre Karime Macías por presunto desvío millonario de fondos públicos en agravio del DIF de […] […]
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UIF encontró esquemas de empresas fachada, facturación simulada y outsourcing ilegal y reafirmó que se acabará con estas prácticas ilegales Regeneración, 15 de enero del […] […]
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De acuerdo con una reciente reforma aprobada por el Senado, podrá cumplir en libertad provisional, portando un brazalete para su ubicación o bien bajo vigilancia, […] […]
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Un juez dictó formal prisión al ex gobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padrés por defraudación fiscal y lavado de dinero. Regeneración, 16 de […] […]
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Para rendir su declaración sobre los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Regeneración, 11 de noviembre 2016.- El exgobernador […] […]
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Luego que una investigación periodística revelara que una gran cantidad de empresarios y empresas transfieren sus ingresos a empresas offshore (fuera del país y sin […] […]
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