desvío

FGR y Rosario Robles no logran acuerdo; se mantiene acusación por corrupción

26 de febrero, 2021 | Itan Cervantes

La fiscalía mantiene la acusación por corrupción contra la ex secretaria de Desarrollo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto Regeneración 26 febrero 2021. La […] […]

Hundido hasta el cuello hijo de Francisco Gil; giran otra orden de aprehensión

16 de diciembre, 2020 | Itan Cervantes

Gonzalo Gil White esta acusado de abuso de confianza contra la sociedad Oro Negro Regeneración, 16 de diciembre del 2020. Un juez de Control de la […] […]

Otra de Moreira; ahora investiga FGR desvío de 400 mdp

23 de noviembre, 2020 | Itan Cervantes

La FGR investiga el desvío de más de 400 mdp del Fortafin de Coahuila durante el gobierno de Moreira Regeneración, 23 de noviembre de 2020. […] […]

Con empresas fantasma, Moreno Valle y Gali desviaron mil 600 millones del erario de Puebla

21 de noviembre, 2020 | Itan Cervantes

Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad desviaron más de mi millones de pesos a través del Capcee Regeneración, 20 de noviembre de 2020. Rafael Moreno […] […]

CONADE destituye a dos funcionarios mas por desvió millonario en el FODEPAR

16 de septiembre, 2020 | Itan Cervantes

Contreras ya había sido suspendido desde hace un par de meses por la Secretaría de la Función Pública Regeneración, 16 septiembre del 2020. Ana Gabriela […] […]

UIF detectó operaciones de empresas fantasmas relacionadas con César Duarte

9 de julio, 2020 | Alam Bernal Avendaño

Desde 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera detecto operaciones de empresas fantasmas y prestanombres relacionados con César Duarte, por lo cual ordenó a congelar las […] […]

Ya no se vulnerará al SAT, se prohibirá evasión fiscal: AMLO

25 de septiembre, 2019 | Redacción

AMLO denunció intento de asociarlo como socio de empresa a través de falsificar el SAT. Se modificará el artículo 28 para evitar evasión Regeneración, 25 […] […]