Long Star cerró cuentas de Banco Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, al detectar operaciones irregulares Regeneración, 21 de diciembre, 2020. El banco estadounidense […] […]
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Roberto Borge Angulo esta acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y venta ilegal de bienes públicos Regeneración, 18 de diciembre, 2020. El exgobernador de Quintana […] […]
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La UIF acusó a Ricardo Henaine Mezher y a Jesús Sesma Suárez de introducir activos de procedencia ilícita Regeneración a 14 de diciembre de 2020. La […] […]
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Realizan transferencias con teléfonos chinos, usan corredores financieros y hasta importan calzado «pirata» Regeneración, 3 de diciembre de 2020. El empresario chino Gan Xianbing será […] […]
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Un Tribunal Federal rechazó amparar al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por lo que el juicio por el delito de operaciones con recursos de […] […]
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La UIF informó que se bloquearon las cuentas de seis prestanombres y cuatro empresas vinculadas con Bello Regeneración, 12 de agosto de 2020. La Unidad de […] […]
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El ex director de PEMEX permanecerá bajo vigilancia de la Policía Ministerial en un hospital privado hasta que su estado de salud mejore. Regeneración, 29 […] […]
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El FBI de EU logró infiltrarse en el CJNG, con el objetivo de conseguir información de un corredor financiero de la organización, encargado de lavar […] […]
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El exgobernador, Jorge Juan Torres López, hizo transferencias en EU para ocultar los sobornos que recibió para contratos en Coahuila, donde se construirían caminos Regeneración, […] […]
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Alfredo Álvarez aseguró que cuenta con «información esencial y eficaz para facilitar las investigaciones» por lavado de dinero y corrupción. Regeneración, 5 de junio del […] […]
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La UIF detectó movimientos de cuentas en Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao. Regeneración, 19 de mayo del […] […]
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Tras la revisión del trabajo de 49 administradores aduanales, seis resultaron con alto riesgo en el delito de lavado de dinero. Regeneración, 14 de mayo […] […]
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Collado, quien fue abogado de Romero Deschamps, Raúl Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, está acusado de delincuencia organizada Regeneración, 26 de enero del […] […]
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UIF. Ascienden a mil millones de pesos el monto bloqueado al crimen organizado, señaló el titula de la Unidad de Inteligencia Financiera Regeneración, 26 de […] […]
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Operador. Luis Arellano Romero coordinaba la distribución de cocaína, el lavado de dinero y traficaba con armas de fuego. Estados Unidos lo buscaba Regeneración, 17 […] […]
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Exgobernador interino en el 2011, enfrenta cargos por lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude. Enfrentará cargos en EU Regeneración, 29 de octubre del 2019. […] […]
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Factureras. SAT, en una coordinación sin precedente con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal detectó una red sospechosa de lavado de dinero […] […]
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Coahuila. A Jorge López Torres, quien fungió como gobernador interino en 2011, se le acusa por desvíos por 8.8 millones de dólares Regeneración, 6 de […] […]
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Deschamps no podrá ser detenido a menos que se le investigue en un futuro por algún delito grave que amerite prisión preventiva Regeneración, 23 de […] […]
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Ancira permanece detenido en España en un proceso de extradición a México. Está acusado de lavado de dinero Regeneración, 26 de junio de 2019. […] […]
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