El representante de Ninel Conde, Sergio Gómez, indicó que la cantante está pagando sus bienes a largo plazo. Regeneración, 14 de mayo de 2018.- […] […]
LEER MÁSSegún Hacienda, Ninel Condel compró tres propiedades de lujo en Acapulco, Nayarit y la Ciudad de México. Regeneración, 13 de mayo de 2018.- Ninel […] […]
LEER MÁS
Manuel Barreiro, empresario y financiero acusado de lavado de dinero para supuestamente beneficiar a Ricardo Anaya, aparece en una lista internacional de ese delito. […] […]
LEER MÁSOchoa Reza nombró al nuevo Secretario de Gestión Social del PRI, lo vinculan con delitos de lavado de dinero y narcotráfico en Costa Rica. Regeneración, […] […]
LEER MÁSLópez Obrador propuso hacer una Constitución moral. Al respecto, el 73% opina que sí es cierto que el país necesita una Constitución moral; el 19% […] […]
LEER MÁS
El presidente del Senado panista pidió que se sustituya al candidato presidencial del frente por sus vínculos con el lavado de dinero. Regeneración, 28 […] […]
LEER MÁSDe acuerdo a datos del Poder Judicial de la Federación, la suspensión también fue negada a Juan Carlos Reyes García, dueño de la empresa Manhattan […] […]
LEER MÁS
La CNBV congeló los bienes del empresario queretano, pero no se sabe qué dependencia lo solicitó. Regeneración, 27 de febrero de 2018.- Mientras se […] […]
LEER MÁS
Chiapas: En 2017 aumentaron un 179% las transacciones atípicas de sociedades que involucran a 34 mil personas. La cifra mas alta en 12 años Regeneración, […] […]
LEER MÁS
El expanista difundió un vídeo en redes sociales en el que explica tres datos que exhiben «las mentiras» de Anaya en el caso sobre lavado […] […]
LEER MÁSEmpresarios revelaron el esquema de empresas fantasma para operar en favor de Ricardo Anaya, ahora dicen sentirse temerosos por las acciones que puedan tomar en […] […]
LEER MÁS
La PGR determinó impedir la salida del país del empresario que adquirió la nave industrial del candidato presidencial del PAN. Regeneración, 22 de febrero […] […]
LEER MÁSEl abogado Joaquín Xamán McGregor, detalló la manera en que se triangularon recursos para beneficiar la campaña presidencial de Anaya. Regeneración, 20 de febrero […] […]
LEER MÁSEn la denuncia presentada el 16 de febrero, Javier Duarte de Ochoa recuerda que al mandatario panista se le ha señalado de no acreditar la […] […]
LEER MÁSAl exgobernador sólo le queda librar un juicio por otro lavado de más de 10 millones de pesos, según el Juez estimó que la acusación […] […]
LEER MÁSTras la negativa de España de extraditar a Javier Nava Soria, la PGR formuló otra vez la petición para que el cómplice de Duarte vuelva […] […]
LEER MÁS“Solo toca superficialmente el tema y propone aspirinas para un cáncer. No menciona las causas más profundas de la ola de inseguridad que nos azota: […] […]
LEER MÁSEl pleno indicó que México no detalló bien los delitos que se le imputan a Javier Nava Soria, cómplice de Javier Duarte en lavado de […] […]
LEER MÁSClaudia Romanillo, quien era colaboradora de Roberto Borge pasó de tener tres propiedades cuando ingresó al servicio público y en su última declaración patrimonial reportó […] […]
LEER MÁS
El más reciente reporte de Grupo de Acción Financiera, indicó que las autoridades tributarias son laxas con posibles focos de dinero sucio. Regeneración, 22 […] […]
LEER MÁS