Alfredo Álvarez aseguró que cuenta con «información esencial y eficaz para facilitar las investigaciones» por lavado de dinero y corrupción.
Regeneración, 5 de junio del 2020. Alfredo Álvarez, director de Planeación Estratégica de la Cooperativa Cruz Azul, afirmó que «no tuvo participación» en el presunto lavado de dinero que investiga la UIF.
En este delito estarían involucrados su hermano «Billy» Álvarez y su cuñado Victor Garces.
A través de un comunicado, el también directivo del club Cruz Azul se deslindó de la acusación para convertirse en testigo de la FGR, incluso dijo haberse presentado a atestiguar contra sus familiares.
También solicitó la aplicación “de un criterio de oportunidad a mi favor”.
Álvarez aseguró que cuenta con «información esencial y eficaz para facilitar las investigaciones» por lavado de dinero y corrupción.
«Cuento con información esencial y eficaz para facilitar las investigaciones que por los delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita (…), por lo que solicité la aplicación de un criterio de oportunidad a mi favor y rendí mi entrevista a la autoridad correspondiente»
En el documento, Alfredo Álvarez aclaró que que el hecho de que haya hecho su solicitud para cooperar con las autoridades, no significa “el reconocimiento de mi participación en la comisión de uno o varios hechos en agravio el patrimonio de la empresa»
Esto sólo le da la posibilidad «de aportar a la autoridad información en la investigación de delitos graves», precisó.
Trascendió que el directivo presentó 14 elementos de pruebas en contra de «Billy» Álvarez y Víctor Garcés.
UIF congela cuentas de directivos de la cooperativa Cruz Azul
Billy Álvarez, José Alfredo Álvarez y Victor Manuel Garcés habrían creado un esquema para desviar recursos de la cooperativa a cuentas personales.
Regeneración, 29 de mayo del 2020. La UIF congeló las cuentas de Billy Álvarez, de su hermano José Alfredo, y de Victor Manuel Garcés, directivos de la cooperativa Cruz Azul.
La Unidad, dirigida por Santiago Nieto Castillo, investiga a estos personajes por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La investigación de la dependencia del Gobierno de México señala que los directivos crearon un esquema para desviar recursos de la cooperativa a cuentas personales en España y Estados Unidos entre otros.
Estos movimientos bancarios se habrían llevado a cabo en 2013 y 2020, por un monto de mil 200 millones de pesos.
El jueves por la mañana, Billy Alvarez se habría amparado ante cualquier posible orden de aprensión.
ADQUISICIONES SOSPECHOSAS
De acuerdo con la SHCP, Álvarez Cuevas adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado.
A José Alfredo y de Víctor Garcés se les investiga por presunto lavado de dinero, pues registran movimientos multimillonarios que no son acordes los ingresos obtenidos por parte de la cooperativa deportiva.
DESAFILIACIÓN CRUZ AZUL
De acuerdo con el reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la Federación Mexicana de Futbol un club puede ser desafiliado en caso de que sus dueños o directivos incurran en actos delictivos.
«[Un afiliado a la FMF perderá su afiliación si] El dueño y/o los Directivos del Club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo», señala el inciso d del Artículo 66, referente a las Causales para la pérdida de afiliación, del mencionado Reglamento».
La investigación de Hacienda alcanzó las cuentas de la cooperativa Cruz Azul, mismas que mantienen a flote al equipo de fútbol.
Esta situación podría afectar también la distribución de los salarios de los trabajadores de la cooperativa, entre ellos los futbolistas de Primera División.