España: Escándalo bancario toca a Peña Nieto

“Investigado un jefe de campaña del presidente de México, Peña Nieto” informa el periódico El Mundomundo

Antonio Gabino Fraga, “acusado en 2012 por la oposición de participar el esquema de financiación irregular paralela del PRI

Regeneración, 17 de marzo del 2015. En información aparecida en el diario español El País, fuentes policiales estarían confirmando que el coordinador territorial de los compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto está siendo investigado por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid.

Se trata de uno de los rotativos mas importantes de la prensa institucional española.

Los reporteros Carlos Segocia y Lázaro Madrid hablan de un “explosivo informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA”).

Este escándalo llega a territorio mexicano por medio del Equipo de campaña de Enrique Peña Nieto “Se trata de Gabino Antonio Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto y miembro del equipo que ganó las elecciones generales en 2012, según las citadas fuentes.

“En la investigación se menciona a Gabino Fraga entre los clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la normativa anti blanqueo por los gestores de la entidad financiera española”.

En los datos que se presentan, destacan los siguientes:

-Fraga recibió una trasferencia de México de 445.000 euros  y es investigado «porque ese dinero puede corresponder con financiación ilegal de partidos».

-Fraga Peña figura en la lista de clientes que, debió ser objeto de una vigilancia especial por parte de Banco Madrid-

-Actualmente director general del despacho mexicano Grupo de Abogacía Profesional (GAP)

– Andrés Manuel López Obrador afirmó el 18 de julio de 2012, dos semanas después de perder las elecciones, que «Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero».

Lo reporteros precisan

AMLO “Presentó ese día un escrito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiación a la campaña del candidato del PRI a través del Grupo Financiero Monex. Entre ellas consideró clave el papel de Importadora y Comercializadora Efra cuyo domicilio social era el de Gabino Fraga, según la denuncia presentada. Denunció que la empresa sirvió de pantalla para que el partido de Peña Nieto comprara votos mediante la distribución de tarjetas monedero de la Banca Monex”.

Las observaciones que se hacen en el informe según el reportaje son los siguientes:

-El Sepblac cree que Banco Madrid no vigiló con arreglo a la ley a Gabino Fraga

– Banco Madrid no sometió a Gabino Fraga al examen especial que requería su caso cometiendo una infracción grave a la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención de blanqueo de capitales.

-«En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude», sigue el citado artículo. La investigación no prejuzga que Gabino Fraga haya cometido blanqueo u operaciones ilícitas, pero, según el Sepblac, se dan los indicios suficientes como para que su caso sea investigado y la pasividad de Banco Madrid, sancionada”.