García Luna formaba parte de esquema financiero de Ministro Medina Mora. Van por Luis Cárdenas, exjefe de la División de Seguridad con Calderón
Regeneración, 19 de diciembre del 2019. García Luna realizó triangulaciones financieras durante los sexenios de Felipe Calderón del PAN y de Enrique Peña Nieto del PRI.
Las empresas ofrecían asesorías en materia de seguridad, de acuerdo con Nieto.
La triangulación a las compañías vinculadas al exsecretario fue operada en el 2010, 2013 y 2017, afirmó el funcionario federal.
“Hay dos empresas que terminaban triangulando los recursos a la empresa donde García Luna es accionista y su esposa era accionista…»
«…,por eso el congelamiento de cuentas”, dijo el funcionario de la Secretaría de Hacienda.
Nieto sostuvo que el congelamiento de 11 cuentas ligadas a García Luna y a familiares del ex secretario está relacionado con el caso del esquema de triangulación.
Se trata de una entrevista de Aristegui Noticias.
Nieto recordó esquema de triangulación donde fueron transferidos 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación.
De los cuales un monto menor fue desviado a dos empresas ligadas a García Luna.
El titular de la UIF confirmó se investigan conductas delictivas por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, corrupción, y fraude fiscal.
Nieto añadió que la UIF continuará las investigaciones que involucran a García Luna y a exfuncionarios de Seguridad durante Calderón.
Reiteró que la agencia federal que encabeza colaboró y tuvo conocimiento de las pesquisas de autoridades norteamericanas que llevaron a la detención de García Luna en Texas.
Sin embargo, dijo que el congelamiento de las cuentas fue hecho después del arresto para no alertar de las pesquisas estadounidenses.
Sin embargo, Nieto agregó que la UIF ya trabajaba en el caso de triangulación “meses antes” de las detención de García Luna en los Estados Unidos.
Incluso, dijo que el caso de triangulación fue descubierta a partir de las indagatorias de la UIF sobre las finanzas del exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora.
Nieto sostuvo que, en el caso de la triangulación ligado al exsecretario, la UIF trabaja en colaboración con Función Pública y la Fiscalía General.
Exfuncionarios como Luis Cárdenas Palomino, quien fue jefe de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad el sexenio de Calderón, también son investigados.
Esto en el caso de corrupción vinculado a García Luna, confirmó.
Dijo que, en el caso de Cárdenas Palomino, la UIF ha detectado una “conducta extraña” y que se tienen elementos suficientes para presentar una investigación en su contra.
Además añadió que la siguiente etapa en el caso será defender el caso en contra de García Luna presentado por la UIF ante el Ministerio Público y los tribunales.
Nieto reiteró que continuará colaborando con las autoridades norteamericanas en las investigaciones sobre García Luna.
Niegan fianza e imponen juicio en prisión a Genaro García Luna
García Luna seguirá juicio en cárcel, será trasladado de Texas a Nueva York. En un recuento inicial Fiscal pide cadena perpetua por delitos de narcotráfico
Regeneración, 17 de diciembre del 2019. García Luna permanecerá en prisión tal como lo solicitó el Fiscal de Nueva York. Juez le niega la fianza y deberá permanecer en prisión durante el juicio.
Genaro García Luna, de 51 años, fue acusado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo de declaraciones falsas.
Lo anterior precisa AP, además añade que renunció a su derecho a una audiencia de detención en Dallas, Texas.
Esto una semana después de que el caso federal en su contra se hiciera público en la ciudad de Nueva York.
El juez magistrado David Horan ordenó que permaneciera en Texas hasta que los mariscales pudieran transferirlo a Nueva York.
Ciudad donde el rey de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, fue juzgado en 2018.
La agencia relató que García Luna usó grilletes durante su aparición en una sala llena de agentes federales y periodistas en español.
Agentes de la Administración de Control de Drogas lo arrestaron en el norte de Texas el lunes pasado.
De 2001 a 2005, dirigió la Agencia Federal de Investigación de México y de 2006 a 2012 se desempeñó como secretario de seguridad pública de México.
Lo anterior antes de trasladarse a los EU.
16 de diciembre del 2019 Cadena perpetua para García Luna, estimación preliminar de Fiscal
Fiscal pidió juicio en prisión para Genaro García Luna. Riesgo de fuga por gravedad de cargos. Podría recibir ayuda de «exfuncionarios poderosos» en México
Regeneración, 16 de diciembre del 2019. Fiscal de Estados Unidos señaló el 10 de diciembre pasado la necesidad de que Genaro García Luna permanezca recluido durante el juicio ante el riesgo inminente de fuga al enfrentar cargos que lo mantendrían en prisión el resto de sus días.
Así lo sostuvo Richard P. Donohue, Fiscal de los Estados Unidos, ante el honorable Brian M. Cogan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en Nueva York.
El Fiscal recordó que el acusado Genaro García Luna, sostuvo el puesto de Secretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012.
Afirmó que «el acusado abusó esa posición pública, y otras posiciones de confianza pública que tenía anteriormente, para ayudar al Cártel de Sinaloa a traficar cocaína a los Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York«.
A cambio de sobornos multimillonarios, permitió ese Cártel, uno de las más grandes y violentas organizaciones criminales en el mundo: operar con impunidad en México.
Beneficios hasta el dia de hoy
Hasta el día de hoy, él se beneficia de sus crímenes, y ha mentido sobre ellos a los Estados Unidos en un intento de asegurar la ciudadanía estadounidense.
Lo anterior tal como consta en el pliego presentado por dicho Fiscal.
Las acusaciones
En relación con sus crímenes, el 4 de diciembre de 2019, un gran jurado ubicados en el Distrito Este de Nueva York, lo acusó de:
Primero, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 841 y 846.
Además de conspiración para la importación de cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952 y 963.
Así mismo de distribución internacional de cocaína conspiración, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 y 963.
Finalmente de hacer declaraciones falsas, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1001.
Lo anterior en contra del acusado Genaro García Luna
Cadena perpetua
«La estimación preliminar de las Directrices para los delitos acusados es la cadena perpetua», indicó el Fiscal Donohue al Juez.
«Como se señaló anteriormente, la evidencia que respalda estos cargos serios es sólida».
«…incluido el testimonio de múltiples testigos cooperantes con respecto a los pagos de sobornos del acusado del Cártel de Sinaloa…»
«…, testimonio corroborado por los registros financieros que muestran la riqueza personal del acusado».
«…Dado el considerable tiempo de cárcel que enfrenta el acusado al ser condenado, tiene un fuerte incentivo para huir».
Mejor guardado de una vez, dice el Fiscal
A pesar de que Estados Unidos y México tienen un tratado de extradición, será extremadamente difícil detener al acusado en México si el Cártel de Sinaloa y poderosos ex funcionarios del gobierno lo protegen.
Por otra parte, incluso si él es capturados, los procedimientos de extradición en México pueden tardar años en completarse, si el acusado impugna su extradición.
La evidencia
La evidencia obtenida por la policía ha revelado que, mientras era funcionario público en
México, el acusado recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de proporcionar protección para sus actividades de narcotráfico.
Por asistencia corrupta del acusado, el Cártel de Sinaloa llevó a cabo su actividad criminal en México sin interferencia significativa de la policía mexicana.
Varios ex miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa han proporcionado una gran cantidad de información sobre sobornos pagados al acusado a cambio de su protección del Cártel de Sinaloa.
El Fiscal Richard P. Donohue, cita por ejemplo:
«El Rey Zambada testificó que, «al menos en dos veces, él personalmente trajo los maletines acusados que contenían entre tres y cinco millones de dólares, a cambio de la garantía del acusado de que ayudaría al Cártel».
Además, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han obtenido registros financieros relacionados con el acusado.
Mismos que reflejan que, para cuando el acusado se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares.
Millones que son inconsistentes con su salario declarado en México.
Estos registros financieros reflejan que el acusado continúa viviendo de los millones de dólares en sobornos que el Cártel de Sinaloa le pagó.
Esto, como parte de su papel en el conspiracion del narcotráfico, acusó el Fiscal
Además, el acusado ha seguido tomando medidas activas para ocultar su corrupta asistencia al Cártel de Sinaloa, indicó al Juez.